.The Compliance Anti Money Laundering Risk Management Analyst is an intermediate level role responsible for recommending/establishing internal procedures to prevent money laundering and assist in all matters concerning financial crimes in coordination with the broader Anti-Money Laundering (AML) team. The overall objective is to utilize established disciplinary knowledge to identify inconsistencies in data, and formulate strategic recommendations on policies, procedures, and practices.**Responsibilities**:- Identify, vet and address potential risks or escalated issues with the assistance of functional partners and key stakeholders- Utilize information from regulatory changes, new regulations, and internal policy changes to further identify new key risk areas- Analyze comparative data, prepare and present reports related to AML risk assessments, and monitor AML related issues and escalation- Create and develop AML Compliance Risk Management (ACRM) standards and policies- Advise on a plan of action for risk issues, based on analysis of information**Qualifications**:- 0-2 years of relevant experience- Experience and knowledge of AML regulations/laws (such as the Bank Secrecy Act, the US Patriot act, US Treasury AML guidelines, and OFAC requirements)- Experience writing and preparing Suspicious Activity Reports (SARs)- Consistently demonstrates clear and concise written and verbal communication**Education**:- Bachelor's Degree/University degree or equivalent experienceThis job description provides a high-level review of the types of work performed. Other job-related duties may be assigned as required.**I. Objetivo de la Función**:Analista de administración de riesgos de cumplimiento de AML, es un puesto de nível intermedio responsable de analizar, determinar y recomendar acciones sobre clientes de la Casa de Bolsa para evitar el lavado de dinero y ayudar en todos los asuntos relacionados con los delitos financieros en coordinación con el equipo más amplio de Prevención del Lavado de Dinero (Anti-Money Laundering, AML). Exige atención al detalle para tener en control los procesos internos asignados, además de mantenerse en comunicación con sus pares y como apoyo a las áreas Sr, Gerencia y Dirección, utilizando sus habilidades y conocimientos disciplinarios para formular recomendaciones y reportes sobre el comportamiento de los clientes de Casa de Bolsa, escalando cualquier riesgo emergente observado en sus funciones diarias.**II. Principales Responsabilidades**:Las responsabilidades son, de forma enunciativa, más no limitativa:- Conocimiento en la materia de PLD/CFT en productos y operaciones relacionadas a Casa de Bolsa.- Análisis de operaciones financieras, comportamiento de perfiles clientes, usuarios y empleados- Análisis de casos de clientes de Casa de Bolsa que han generado alertas en materia de prevención de lavado de dinero y combate al financiamiento al terrorismo- Detección, monitoreo y seguimiento de Clientes de Alto Riesgo