.The KYC Operations Analyst 2 is an intermediate-level position responsible for Anti-Money Laundering (AML) monitoring, governance, oversight and regulatory reporting activities in coordination with the Compliance and Control team. The overall objective of this role is to develop and manage a dedicated internal KYC (Know Your Client) program at Citi.**Responsibilities**:- Conduct client profile reviews for customer accounts- Review all information and documentation ensuring compliance with local regulation and Citi standards- Update KYC forms and client profiles according to policy requirements- Follow up with clients to ensure information is received before due dates- Perform KYC tasks, including monitoring and tracking of the KYC records and Appendix approval process, assisting with the development and execution of action planning for expiring records, and ensuring records are not past due**Qualifications**:- 0-2 years of relevant experience- Experience in banking operations, preferably in the client account opening and pre-requirements process**Education**:- Bachelor's degree/University degree or equivalent experience**Perfil de Puesto**:El Analista 2 de KYC de AML de cumplimiento es un puesto de nível intermedio a cargo del control, la gestión y la presentación de informes relacionados con Prevención del Lavado de Dinero (Anti-Money Laundering, AML) en coordinación con el equipo de Cumplimiento y Control. El objetivo general de esta función es asegurar el avance de los casos mediante el monitoreo y generación de reportes, consulta y actualización de estatus de los clientes para generar los insumos que alimentan las Bases de Datos, asegurando siempre calidad en la información mediante el análisis integral de los casos.**Responsabilidades**:- Armado y automatización de base de datos.- Cosecha de casos.- Administración y distribución de insumos.- Monitoreo del avance de los casos.- Elaboración de reportes a nível gerencia y dirección.- Extracción de bases de datos.**Calificaciones**:- Preferencia de experiência de 2 años o más en manejo de base de datos.- Deseable conocimientos de Fraude, Riesgo, Prevención de Lavado de Dinero, KYC (Know Your Customer) o áreas afines.- Habilidades eficientes de comunicación verbal y escrita.- Nível avanzado de excel- Experiência en el uso de herramientas- Access- SQL- Teradata- Cognos.**Educación**:- Licenciatura o Ingeniería trunca o concluida en sistemas o en áreas económicas administrativas.**Actividades**:- Realizar consultas y análisis de información de bases de datos con millones de registros.- Generación de Insumos y Bases de Datos.- Elaborar, analizar y presentar reportes de métricas estratégicas y operativas, así como de indicadores clave de producción y llevar a cabo las acciones definidas derivadas del análisis de la información generada