Título del puesto: Analista Bilingüe de Cumplimiento NormativoDescripción del puesto: Como Analista Bilingüe de Cumplimiento Normativo, tendrás la responsabilidad de monitorear, analizar y reportar actividades sospechosas relacionadas con el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo.
Trabajarás en estrecha colaboración con otros departamentos de la empresa y serás responsable de cumplir con las regulaciones y requisitos de la Bank Secrecy Act (Ley de Secreto Bancario), la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) y otras regulaciones internacionales.
**Responsabilidades**:- Monitorear y analizar transacciones financieras sospechosas y llevar a cabo investigaciones adicionales si es necesario.- Identificar y reportar actividades sospechosas a las autoridades correspondientes de acuerdo con las regulaciones de la Bank Secrecy Act, OFAC y otras regulaciones internacionales.- Mantener registros precisos y completos de las transacciones y actividades sospechosas.- Comunicarse con otros departamentos de la empresa para resolver problemas relacionados con el cumplimiento normativo.- Participar en la capacitación del personal de la empresa sobre las regulaciones y los requisitos de cumplimiento.
**Requisitos**:- Excelente habilidad para comunicarse en inglés y español, tanto oral como escrita.- Conocimiento y comprensión de la Bank Secrecy Act, OFAC y otras regulaciones internacionales relacionadas con el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo.- Experiência previa en análisis y monitoreo de transacciones financieras sospechosas.- Habilidad para manejar múltiples tareas y prioridades en un ambiente acelerado.- Conocimiento básico en el uso de programas de computación y software de oficina.Tipo de puesto: Tiempo completoSalario: $1.00 - $2.00 al mesHorario:- Turno matutinoExperiência:- Compliance analyst aml: 1 año (Obligatorio)Idioma:- Inglés (Obligatorio)Lugar de trabajo: Empleo presencial