¿Quiénes somos? ¡Hay una revolución fintech en marcha en México y Clip está liderando el camino! Clip es la plataforma líder de pagos digitales y soluciones financieras. Nacimos con la idea de que todas las empresas en México deben tener la oportunidad de acceder a la última innovación en tecnología financiera, respaldada por el #ElPoderDeClip. Ser parte de Clip te hará sentir orgullo. Trabajarás en lo que te apasiona dentro de una comunidad talentosa, en un espacio seguro donde puedes ser tú mejor versión y donde crecimiento significa aprendizaje constante.
Rol: Cómo Compliance Analyst en nuestra fintech, serás responsable de monitorear y asegurar que nuestras operaciones cumplan con las leyes, normativas y políticas internas aplicables. Trabajarás de cerca con equipos legales y operativos para implementar medidas que prevengan riesgos legales y regulatorios.
¿Qué actividades desempeñaré? Monitoreo de listas restrictivas, análisis de coincidencias y descarte de falsos positivos. Actualizaciones de las listas negras internas y regulatorias de IFPE. Recopilación y revisión de documentos AML/KYC. Preparar y garantizar que los reportes regulatorios y de socios comerciales aplicables se envíen de manera oportuna para IFPE y Agregador. Elaboración de reportes de operaciones inusuales y otros reportes requeridos por la CNBV en materia de PLD. Analizar datos comparativos y elaborar informes estadísticos. Análisis de conocimiento de clientes (personas físicas y personas morales). Análisis de transaccionalidad de clientes e identificación de patrones inusuales. Elaboración y presentación de casos para el Comité de Comunicación y Control. Elaboración/Actualización de documentos y guías de cumplimiento. Candidato ideal: 1 año de experiencia. Deseable experiencia en sector financiero. Conocimiento de la regulación de IFPEs y/o bancos. Habilidad para identificar y medir riesgos regulatorios. Conocimiento de las herramientas tecnológicas y software para dar seguimiento a alertas y reportes. Capacidad de analizar datos relacionados con las actividades de compliance. Conocimiento de estándares, tanto locales como internacionales, en materia de PLD. Inglés; es un plus pero no es indispensable. Clip nació con la idea genuina de hacer inclusión financiera y esta ha sido nuestra forma de vivir desde entonces. En Clip honramos las diferencias de todas las personas para crear en conjunto una cultura vibrante y extraordinaria en un espacio donde Clippers pueden ser su mejor versión y desarrollar su máximo potencial. Promovemos el acceso a las mismas oportunidades en un espacio seguro y respetuoso, libre de discriminación y acoso.
Si eres imparable, creativo y tienes las habilidades que necesitamos, ¡queremos saber de ti!
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