Compliance Financiero

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ENCARGADO DE COMPLIANCE FINANCIERO

FUNCIONES:

- Conocimiento de las Disposiciones de Carácter General en prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo.
- Experiência mínima de 2 años en cumplimiento normativo en materia de PLD a SOFOM.
- Generar y presentar en tiempo y forma los reportes de cumplimiento regulatorio ante autoridades reguladoras tales como SHCP, CONDUSEF y demás aplicables.
- Análisis y detección de actividades relevantes, inusuales y preocupantes
- Contestación a requerimientos y/o recomendaciones CONDUSEF, CNBV y demás autoridades reguladoras del sector.
- Validación de PEP's y homónimos en listas.
- Integración de expedientes: Revisión y análisis de la correcta integración de los expedientes de los clientes y usuarios.
- Atención, coordinación, y seguimiento a auditorías Materia de PLD.
- Actualización del manual de políticas y procedimientos.
- Monitoreo y análisis de operaciones.
- Coordinación y capacitación en materia de PLD a personal interno.
- Elaboración de actas de comité y documentación soporte requerida en materia de PLD.
- Seguimiento a cobranza judicial y extrajudicial.

HABILIDADES
- Estudio y actualización en materia de prevención de lavado de dinero, ley de instituciones de crédito, ley para regular agrupaciones financieras, ley de títulos y operaciones de crédito.
- Liderazgo.
- Responsabilidad.
- Organización.
- Capacidad de trabajar en equipo.
- Proactividad.
- Asertividad.

Estudios Jurídico / Legal

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Sueldo base mensual

Prestaciones de ley

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