Compliance Transaction Monitoring

Ubicación: Querétaro (Home office no disponible)Salario: 15,000 netosHorario: en entrevistaSobre el puesto:Estamos buscando un(a) especialista en Compliance Transaction Monitoring para unirse a nuestro equipo y garantizar que todas las transacciones sean monitoreadas y analizadas en cumplimiento con las regulaciones locales e internacionales.
Si eres una persona analítica, detallista y apasionada por la ética financiera, ¡queremos conocerte!Responsabilidades principales:Monitorear transacciones para identificar actividades sospechosas relacionadas con lavado de dinero, financiamiento del terrorismo o fraudes.Analizar alertas generadas por sistemas automatizados y tomar decisiones adecuadas.Realizar reportes de actividades sospechosas.Colaborar con equipos internos en investigaciones de cumplimiento.Mantenerse actualizado sobre cambios en regulaciones y leyes de cumplimiento.Participar en auditorías internas y externas relacionadas con cumplimiento.Experiencia y conocimientos técnicos:Mínimo 1 año en monitoreo de transacciones o un rol relacionado con cumplimiento financiero.Normativas locales e internacionales en materia de AML (Anti-Money Laundering) y CFT (Counter Financing of Terrorism).Inglés intermedio-avanzado (capacidad para leer regulaciones internacionales).Excel intermedio * Muy importanteAnálisis crítico y solución de problemas.Atención al detalle.Ética profesional y confidencialidad.Excelente comunicación oral y escrita.¿Cómo aplicar?Envía tu CV actualizado a ****** con el asunto "Vacante Compliance Transaction Monitoring".Entrevistas a partir del 24 de Enero.#J-18808-Ljbffr