¡Gracias por tu interés en Scotiabank!
Nuestro grupo tiene un fuerte compromiso en promover un lugar de trabajo en donde te sientas respaldado/a por tus supervisores/as, de forma tal que asegures tu éxito y el de cada cliente.
**Propósito**
Contribuye al éxito general de la Dirección Prevención Especial LD & CI de Banca Empresarial y Banca Institucional en México, garantizando que los objetivos, planes e iniciativas individuales específicas se lleven a cabo o se cumplan en apoyo a las estrategias y objetivos de negocios del equipo. Garantiza que todas las actividades realizadas se desarrollen de conformidad con las normas, políticas y procedimientos internos vigentes.
**Responsabilidades**:
- Lidera la función de control de calidad QA en el país de acuerdo con los lineamientos establecidos por el equipo de gobierno de ICCB.
- Ejecuta las pruebas de calidad en línea con la planeación anual establecida, alcance y definiciones propias del programa de QA de ICCB.
- Promueve una cultura centrada en el cliente a fin de profundizar las relaciones con los clientes y aprovechar las amplias relaciones del Banco, así como sus sistemas y conocimientos.
- Revisa el proceso de Onboarding y Ongoing de Wholesale Banking México con el fin de asegurar la aplicación y cumplimiento de la Política Estándares de KYC y CRM para México, Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo, así como la atención en los plazos establecidos.
- Ayuda a evaluar los resultados del aseguramiento de la calidad y valida las actividades de remediación en curso para determinar cuándo los problemas identificados son de naturaleza sistemática y da seguimiento a los planes de acción con el fin de monitorear su efectividad.
- Trabaja con el personal de AML / FT y los representantes de la Línea de Negocio en el país para ayudar a definir los puntos centrales y necesidades de capacitación que el equipo pueda requerir, de acuerdo con los resultados de las pruebas realizadas.
- Mantiene al tanto de las tendencias y las mejores prácticas de la industria a través de la revisión de regulaciones y guías emitidas por varias oficinas reguladoras y publicaciones.
- Analiza, propone planes de acción y escala situaciones complejas que requieren de una autorización en nível superior; identifica áreas de oportunidad en su cumplimiento y brinda una solución oportuna a los requerimientos de información que le sean escalados, considerando la criticidad e impacto para el proceso de Onboarding, a fin de cumplir con las obligaciones destinadas para reducir los diferentes riesgos de la Institución.
- Supervisa el cumplimiento de todas las regulaciones y mejores prácticas referidas a la gestión de cuentas de Alto Riesgo, específicamente aquellas relacionadas a la Debida Diligencia Mejorada Inicial y periódica requerida.
- Valida el portafolio de cuentas identificadas como Alto Riesgo de Wholesale Banking México, a fin de asegurar que se encuentran apropiadamente registradas y categorizadas, y que la Debida Diligencia Mejorada es realizada conforme a los plazos establecidos.
- Brinda soporte cómo experto en el ambiente de control en documentación de Procesos y Políticas de la línea de negocio.
- Apoya y colabora en revisiones de Auditorías Internas y Externas.
- Participa en equipos internos de trabajo como parte de las actividades encomendadas por el supervisor que coadyuven el alcanzar los objetivos de la Dirección Prevención Especial LD & Cl.
- Desarrolla las funciones asignadas al puesto con eficiencia y productividad, respetando los mecanismos de control interno establecidos con estricto apego a las Normas, Políticas y Procedimientos institucionales, así como identificar mejoras y proponer nuevos mecanismos para hacer más eficientes las actividades encomendadas.
- Comprende la cultura de riesgo del Banco y cómo debe considerarse el apetito de riesgo en las actividades y decisiones diarias.
- Realiza activamente operaciones eficaces y eficientes en sus áreas respectivas, a la vez que garantiza la idoneidad, el cumplimiento y la eficacia de los controles de negocios diarios a fin de cumplir con las obligaciones destinadas a reducir el riesgo operacional, el riesgo de incumplimiento reglamentario, el riesgo de lavado de dinero y de financiamiento al terrorismo y el riesgo de conducta, entre las que se incluyen las responsabilidades establecidas bajo el Marco de Gestión del Riesgo Operacional, el Marco de Gestión de Riesgo del Incumplimiento Reglamentario, el Manual Internacional de Prevención del Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo y las Pautas para la Conducta en los Negocios.
**Requisitos**:
- Lic. Economía, matemáticas, actuaria o afín.
- Power BI
- SAS, Sql, Access, VB
- Excel avanzado
- Capacidad de análisis
- Enfoque a resultados
- Proactividad
En Scotiabank, valoramos las habilidades y experiências únicas que cada persona aporta al banco y nos comprometemos a crear y
