Control De Calidad De Normativa

LAE, LIC EN CP, ING INDUSTRIAL, GESTION EMPRESARIAL**1.** Liberación de reportes de normativas de acuerdo a criterios de control internos.**2.** Seguimiento a puntos de control de obligaciones y actividades en materia prevención al lavado de dinero.**3.** Realización de auditorías mensuales sobre planes de trabajo de cumplimiento en materia de prevención al lavado de dinero.**4.** Realización de auditorías mensuales sobre planes de trabajo de cumplimiento en materia de transparencia de servicios financieros.**5.** Verificación de la ejecución de planes de auditoría de clientes.**6.** Sugerir la creación de puntos de control sobre procesos de cumplimiento.**7.** Generación y elaboración de reportes de actividades.**8.** Atención de reuniones de presentación de resultados internas.**9.** Apoyo en la ejecución de proyectos especiales de la organización.Tipo de puesto: Tiempo completoSalario: $10,000.00 - $12,000.00 al mesHorario:- Turno de 8 horasEducación:- Licenciatura trunca o en curso (Deseable)Experiência:- Auditoría: 1 año (Obligatorio)Lugar de trabajo: Una ubicación