El Investigador Principal de Servicios de Seguridad e Investigación de Citi (Citi Security and Investigative Services, CSIS) es un profesional estratégico que se mantiene actualizado sobre los desarrollos dentro del campo propio y contribuye a la estrategia direccional al considerar su aplicación en el empleo propio y en el negocio.
Es la autoridad técnica reconocida para un área dentro de la empresa.
Requiere conocimiento comercial básico.
Hay, en general, múltiples personas dentro de la empresa que brindan el mismo nível de experiência en la materia.
Se requiere el desarrollo de habilidades de diplomacia y comunicación para orientar, influenciar y convencer a los demás, en particular a los colegas de otras áreas y clientes externos ocasionales.
Tiene un impacto significativo en el área debido a que hace entregas complejas.
Brinda asesoramiento y consejos en relación con la tecnología y las operaciones de la empresa.
Su trabajo impacta en toda el área, y esto, con el tiempo, afecta el desempeño y la efectividad generales de la categoría de puestos/subfunciones.
**Responsabilidades**:
- Un Investigador será responsable de la coordinación e investigación de asuntos de fraudes de alto nível o incidentes de seguridad de las redes.
- Esta función utiliza conocimientos sofisticados en interrogatorios de investigación, identificación de fraudes, prevención de pérdidas, seguridad de las redes, identificación de fraude cibernético y actividades de fraude, planes, tendencias y grupos organizados que generan un riesgo para nuestra empresa, sus empleados, accionistas, sistemas, activos y clientes.
- Llevar a cabo investigaciones proactivas, complejas, variables y de alto perfil/delicadas con el objetivo de cerrar casos de manera exitosa y brindar servicios de inteligencia para evitar fraudes de manera oportuna al negocio y a los socios funcionales.
- Involucrar de manera activa a socios y gerentes para garantizar que estén informados sobre cualquier cambio significativo durante el curso de una investigación.
- Ser responsable de la recuperación de las pérdidas mediante una restitución establecida por orden judicial, propiedades o el pago directo de sospechosos.
- Forjar relaciones externas con miembros del orden público, pares en la industria y otras fuentes de apoyo.
- Interactuar con sospechosos, testigos y terceros internos y externos mediante entrevistas e interrogaciones, recolección de evidencia y exámenes forenses.
- Representar a Citi en asuntos civiles y penales y tener la capacidad de demostrar conocimiento y de aportar testimonios precisos y sólidos.
- Brindar orientación y capacitación a miembros del personal.
- Informar a otras personas sobre investigaciones/proyectos de investigación en curso.
**Calificaciones**:
- Entre 6 y 10 años de experiência.
- Capacidad para llevar a cabo entrevistas de investigación y registrar técnicas que vinculan los hechos y la evidencia.
- Experiência en investigación de casos complejos y variables con un impacto considerable.
- Comprensión de procesos forenses y de eDiscovery, y de procedimientos que incluyen la recolección, la evaluación y el análisis de datos mientras se mantiene la integridad y una estricta cadena de custodia.
- Experiência en representación/declaraciones en asuntos penales y civiles.
- Dominio de conceptos de investigación.
- Experiência comprobada en redacción de informes que presentarían el caso y las evidencias que se recopilaron de manera coherente y exhaustiva.
- Conocimiento de productos financieros, fraudes y tendencias.
- Experiência previa en servicios de inteligencia de los Estados Unidos, las Fuerzas Armadas, agencias del orden público o entornos de servicios para el gobierno.
- Experiência en trabajo con equipos internos de investigación.
- Certificaciones profesionales (CPA, CAMS, CFE y CFF).
- Dominio de productos de Microsoft Office: Word, Excel, Outlook, PowerPoint y SharePoint para compilar informes escritos y planillas sobre una investigación.
- Flexibilidad para realizar horas de guardia o trabajar los fines de semana durante fases cruciales de un proyecto, si es necesario.
- Inglés Avanzado (hablado y escrito)
**Educación**:
- Licenciatura/título universitario, preferentemente maestría.
La descripción de este puesto proporciona una revisión de alto nível de los tipos de trabajos realizados.
Se pueden asignar otras obligaciones laborales según sea necesario.
- **Job Family Group**:
Corporate Services
- **Job Family**:
Investigations
- **Time Type**:
Full time
- Citi is an equal opportunity and affirmative action employer.
Qualified applicants will receive consideration without regard to their race, color, religion, sex, sexual orientation, gender identity, national origin, disability, or status as a protected veteran.
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