INSTITUCIÓN FINANCIERA EN MÉXICO SOLICITA PARA SUS OFICINAS EN LA CD DE MEXICO:
**DIRECTOR DE CUMPLIMIENTO (PLD)**
**Breve descripción del puesto**
Buscamos a un director de cumplimiento normativo para garantizar que nuestras operaciones y transacciones cumplan todas las normas legales e internas relevantes. También revisará el trabajo de los empleados y asesorará sobre cumplimiento.
Para tener éxito en este puesto, debes ser un profesional fiable que no tenga miedo a expresar sus opiniones y cumplir sus decisiones. Debería estar familiarizado con la gestión de riesgos y los estándares de nuestro sector. Debe conocer a fondo la regulación y marco normativo de PLD en Instituciones Financieras.
Tu objetivo será garantizar que operamos de forma legal y ética al tiempo que cumplimos nuestros objetivos comerciales.
**Responsabilidades**
- Desarrollar e implementar un programa de cumplimiento legal eficaz
- Líder del programa de PLD en la Institución
- Crear controles internos sólidos y supervisar su cumplimiento
- Elaborar y revisar las políticas de la empresa
- Auditar de forma proactiva procesos, prácticas y documentos para identificar deficiencias
- Evaluar las actividades comerciales (p. ej. inversiones) para evaluar el riesgo de cumplimiento
- Colaborar con auditores externos y RR. HH. cuando sea necesario
- Establecer planes para gestionar una crisis o una infracción de cumplimiento
- Educar y formar a los empleados en reglamentos y prácticas del sector
- Atender las dudas o preguntas de los empleados en materia de cumplimiento legal
- Mantenerse al día de los estándares internos y los objetivos comerciales
**Requisitos**
- Experiência demostrable como director de cumplimiento normativo o responsable de cumplimiento normativo
- Experiência en gestión de riesgos
- Experiência comprobable en Programas de PLD
- Conocimientos de los controles y requisitos legales (p. ej., leyes contra el blanqueo de dinero)
- Conocimiento de las prácticas y estándares profesionales del sector
- Excelentes dotes de comunicación
- Integridad y ética profesional
- Agudeza comercial
- Aptitudes para el trabajo en equipo
- Atención al detalle
- Grado en Derecho, Economía, Administración de Empresas o un campo relacionado
- Certificación profesional (por ejemplo, Se valorará disponer del título «Certified Compliance & Ethics Professional» (CCEP)
Tipo de puesto: Tiempo completo
Salario: $100,000.00 - $100,001.00 al mes
Horario:
- Lunes a viernes
Prestaciones:
- Vales de despensa
Tipos de compensaciones:
- Bono anual
Lugar de trabajo: Empleo presencial