.¡Gracias por tu interés en Scotiabank!Nuestro grupo tiene un fuerte compromiso en promover un lugar de trabajo en donde te sientas respaldado/a por tus supervisores/as, de forma tal que asegures tu éxito y el de cada cliente.PropósitoActividades diarias de Onboarding, Ongoing GBM México, en materia de KYC – AML / ATF y otros marcos regulatorios que impactan a las empresas. Apoyar al Gerente, Subdirector, Director PLD y Control Interno Onboarding, Ongoing, AML / ATF y Control Interno – Business Line en el proceso de Onboarding, Ongoing, Trigger Events y remediación de clientes nuevos y existentes, así como en el desarrollo, implementación y mejora continua de procesos de KYC – AML –ATF y cambios regulatorios.ResponsabilidadesRealizar el Onboarding, Ongoing y Trigger Events para los clientes de GBM México en materia de KYC – AML / ATF y bajo los estándares de la política global y marco regulatorio.Preparar de manera exhaustiva los formularios de KYC para la aprobación de los jefes de negocios pertinentes y el cumplimiento mediante la evaluación del riesgo de AML / KYC respaldado por un sólido análisis y evaluación.Ejecutar los planes de remediación de datos en los aplicativos y sistemas establecidos para el proceso de Onboarding y Ongoing en materia de KYC – AML / ATF.Vaciar en los formatos y sistemas la recolección de datos de acuerdo a los requerimientos y apegado a los estándares de la política de KYC – AML / ATF y el marco regulatorio.Ejecutar los procedimientos de Identificación y verificación de clientes de acuerdo a los estándares institucionales establecidos.Hacer uso y mantener al día sus accesos a las herramientas tecnológicas para ejecutar los procedimientos de Identificación y verificación de clientes.Recabar información y datos de clientes durante la apertura de cuenta, verificar la información de Identificación y verificación de clientes, solicitar al cliente información faltante.Ejecutar la apertura de cuentas de clientes proporcionando la información que garantice la cobertura y el alcance del CRR aplicado a productos, clientes y jurisdicciones.Ejecutar los controles establecidos por la Primera Línea de Defensa de acuerdo a los requerimientos del CRR.Ejecutar la Debida Diligencia Mejorada (Baja Complejidad) y en su caso Ejecutar la Debida Diligencia Mejorada (Alta Complejidad).Proporcionar información asegurando la cobertura y alcance del screening de nombres aplicado a productos, clientes y jurisdicciones.Ejecutar los controles de la primera línea de defensa de acuerdo a los requerimientos de screening de nombres.Integrar el proceso de screening de nombres durante el Onboarding.Mantener controles de la primera línea de defensa de acuerdo a los requerimientos de screening de pagos.Mantener controles de la primera línea de defensa de acuerdo a los requerimientos del monitoreo transaccional.Remediar los clientes, productos y procesos rechazados o incorrectos