Encargado De Antilavado De Dinero

**Requisitos**:

- Experiência de 1 ano en algún Sistema bancario o instituciones financieras
- Licenciatura terminada en finanzas, economía, contabilidad o afin
- Capacidad de análisis
- Manejo de paquetería office
- .
Conocimiento de BSA, AML y OFAC
- Bilingüe 80%
- Proactivo

**Actividades**:

- Revisión de cumplimiento contra el lavado de dinero
- Revisión de reglamento y leyes de la institución
- Responsable de investigar riesgos, fraude, etc.
- Implementación y coordinación de acciones para mitigar el riesgo
- Revisar y verificar transacciones de riesgo y alertas del sistema para verificar actividades sospechosas o inusuales
- Analizar datos para determinar alguna actividad inusual o irregular
- Elaboración de reporte de casos

**Ofrecemos**:

- Sueldo competitivo
- Prestaciones de ley
- Buen ambiente de trabajo
- Empresa estable

Tipo de puesto: Tiempo completo

Salario: $20,000.00 - $29,000.00 al mes

Horario:

- Turno matutino

Pregunta(s) de postulación:

- Vives en Tijuana?
- Tienes un ingles avanzado?
- Que experiência tienes en antilavado de dinero?
- Has trabajado con BSA, AML y OFAC?
Educación:

- Licenciatura terminada (Deseable)

Experiência:

- encargado de antilavado: 1 año (Deseable)
- metodos y estrategias de antilavado: 1 año (Deseable)
- Redacción de reportes: 1 año (Deseable)
- detección de antilavado: 1 año (Deseable)

Idioma:

- Inglés (Deseable)

Lugar de trabajo: Empleo presencial