Encargado De Antilavado De Dinero

**Requisitos**: Experiência de 1 ano en algún Sistema bancario o instituciones financieras Licenciatura terminada en finanzas, economía, contabilidad o afin Capacidad de análisis Manejo de paquetería office-. Conocimiento de BSA, AML y OFAC Bilingüe 80% Proactivo**Actividades**: Revisión de cumplimiento contra el lavado de dinero Revisión de reglamento y leyes de la institución Responsable de investigar riesgos, fraude, etc. Implementación y coordinación de acciones para mitigar el riesgo Revisar y verificar transacciones de riesgo y alertas del sistema para verificar actividades sospechosas o inusuales Analizar datos para determinar alguna actividad inusual o irregular Elaboración de reporte de casos**Ofrecemos**: Sueldo competitivo Prestaciones de ley Buen ambiente de trabajo Empresa estableTipo de puesto: Tiempo completoSalario: $20,000.00 $29,000.00 al mesHorario: Turno matutinoPregunta(s) de postulación: Vives en Tijuana? Tienes un ingles avanzado? Que experiência tienes en antilavado de dinero? Has trabajado con BSA, AML y OFAC?Educación: Licenciatura terminada (Deseable)Experiência: encargado de antilavado: 1 año (Deseable) metodos y estrategias de antilavado: 1 año (Deseable) Redacción de reportes: 1 año (Deseable) detección de antilavado: 1 año (Deseable)Idioma: Inglés (Deseable)Lugar de trabajo: Empleo presencial