_**Escolaridad requerida**:_Administración, Contaduría, Derecho o afín
Experiência: 4 años como analista de ley antilavado, conocimiento de reformas, cumplientos ante el SAT, reviision de contratos.
**Funciones claves**:
- Presentar avisos ante el SAT.
- Registro y control de los ingresos del cliente, de acuerdo con los lineamientos establecidos.
- Realizar las investigaciones necesarias y correspondientes de cada uno de los clientes, manteniendo el control privado del mismo.
- Mantiene un sistema de archivo y custodia general de todo lo relacionado que demuestre cumplimiento por parte de la institución.
- Atención, análisis y solución de problemáticas extraordinarias que surjan con cada cliente, para poder escriturar y presentar avisos ante el SAT.
- Comunicación constante con los gerentes de cada proyecto para solución de situaciones que se presenten.
- Evalúa los contratos y formularios utilizados para arrendamiento y transmisión de derechos, para asegurarse que cumplan con todas las disposiciones, contenido con las leyes y reglamentos aplicables.
- Coordina actividades del departamento con las personas a su cargo
- Llevar información y control de arrendamiento y venta.
- Identificar las obligaciones a las que están sujetas las empresas, tanto desde el punto de vista legal como también aquellas directrices que deriven de políticas y procedimientos internos.
- Generar y mantener actualizados los manuales de procesos en cuanto a materia de cumplimiento.
- Vigilar el funcionamiento del sistema de prevención de riesgos y tomar las medidas preventivas y correctivas que garanticen su eficacia y asegurar la revisión en los intervalos planificados.
- Entrenamiento continuo en materia de cumplimiento.
- Proveer o coordinar los entrenamientos continuos en materia de cumplimiento.
- Comunicar actualizaciones o reformas en cuanto a cumplimiento a los empleados involucrados en el proceso.
Tipo de puesto: Tiempo completo
Salario: $25,000.00 al mes
Horario:
- Turno de 8 horas
Prestaciones:
- Caja de ahorro
- Descuentos y precios preferenciales
- Programa de referidos
- Seguro de vida
- Uniformes gratuitos
- Vacaciones adicionales o permisos con goce de sueldo
Consideraciones ante el COVID-19:
Respetar las medidas preventivas contra Covid-19
Lugar de trabajo: Una ubicación