_**Escolaridad requerida**:_Administración, Contaduría, Derecho o afínExperiência: 4 años como analista de ley antilavado, conocimiento de reformas, cumplientos ante el SAT, reviision de contratos.**Funciones claves**:- Presentar avisos ante el SAT.- Registro y control de los ingresos del cliente, de acuerdo con los lineamientos establecidos.- Realizar las investigaciones necesarias y correspondientes de cada uno de los clientes, manteniendo el control privado del mismo.- Mantiene un sistema de archivo y custodia general de todo lo relacionado que demuestre cumplimiento por parte de la institución.- Atención, análisis y solución de problemáticas extraordinarias que surjan con cada cliente, para poder escriturar y presentar avisos ante el SAT.- Comunicación constante con los gerentes de cada proyecto para solución de situaciones que se presenten.- Evalúa los contratos y formularios utilizados para arrendamiento y transmisión de derechos, para asegurarse que cumplan con todas las disposiciones, contenido con las leyes y reglamentos aplicables.- Coordina actividades del departamento con las personas a su cargo- Llevar información y control de arrendamiento y venta.- Identificar las obligaciones a las que están sujetas las empresas, tanto desde el punto de vista legal como también aquellas directrices que deriven de políticas y procedimientos internos.- Generar y mantener actualizados los manuales de procesos en cuanto a materia de cumplimiento.- Vigilar el funcionamiento del sistema de prevención de riesgos y tomar las medidas preventivas y correctivas que garanticen su eficacia y asegurar la revisión en los intervalos planificados.- Entrenamiento continuo en materia de cumplimiento.- Proveer o coordinar los entrenamientos continuos en materia de cumplimiento.- Comunicar actualizaciones o reformas en cuanto a cumplimiento a los empleados involucrados en el proceso.Tipo de puesto: Tiempo completoSalario: $25,000.00 al mesHorario:- Turno de 8 horasPrestaciones:- Caja de ahorro- Descuentos y precios preferenciales- Programa de referidos- Seguro de vida- Uniformes gratuitos- Vacaciones adicionales o permisos con goce de sueldoConsideraciones ante el COVID-19:Respetar las medidas preventivas contra Covid-19Lugar de trabajo: Una ubicación