Esp Sr Analisis PLD
Country: Mexico
Somos Grupo Financiero Santander México, SAB de CV (Santander México) Uno de los principales Grupo Santander es el banco líder que, a través de más de 160 años de reinvención, ha llegado a ser una organización sin fronteras con presencia en más de 40 países, 95 nacionalidades y equipos multiculturales que comparten 4 idiomas. Lo importante para nosotros son nuestros clientes, colaboradores, accionistas y la sociedad, como parte de nuestra misión, que es contribuir al progreso de las personas y empresas, actuando siempre de forma Sencilla, Personal y Justa.
Te invitamos a ser parte de nuestro equipo como:
**ESP SR ANALISIS**
**Requisitos**:
- Lic Económico Administrativa a Fines
** **Manejo de Office
- Conocimientos de PLD
**Actividades por desempeñar (responsabilidades)**:
.Elaborar reportes de operaciones inusuales o internas preocupantes, a partir de la información entregada por la Mesa de Control, conforme a los procedimientos de revisión establecidos y en apego a mejores práctica aplicables a este tipo de reportes, para ser presentados en tiempo y forma para su aprobación ante el Comité de Comunicación y Control.
- Identificar las relaciones y/o productos de clientes de alto riesgo para gestionar la cancelación de cuentas e inclusión al negative file para evitar que utilicen a la Institución en operativas de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo.
- Atender consultas de la red de sucursales y áreas centrales sobre operaciones inusuales o internas preocupantes, promoviendo la sensibilización para prevenir está operativa y evitar afectaciones a los intereses de la Institución
Ubicación:
- Patio Santa Fe
**Ofrecemos**:
- Sueldo base
- Prestaciones superiores a las de la ley
- Oportunidad de pertenecer a una de las mejores empresas del sector bancario
- En Banco Santander trabajamos para asegurar la mejor experiência en tu proceso, en caso de que necesites algún ajuste razonable o algún apoyo, por favor compártelo con el equipo de Reclutamiento._