Especialista En Cumplimiento Legal

Somos una empresa dedicada al envío de remesas y nos encontramos en búsqueda de tu talento, únete a la familia InterCambio Express como **Especialista de Cumplimiento Legal**!Conocimientos:- Conocimiento en materia de prevención a lavado de dinero y financiamiento al terrorismo, esquemas, tipologías.- Generación de reportes basados en requerimientos de agencias.- Procesamiento de licitaciones, búsqueda de garantías, requerimientos bancarios.- Seguimiento a transacciones clandestinas.- Revisión y validación de documentación- Aseguramiento de Normas y políticas referentes a los envíos de dinero**Requisitos**:- Edad: 20 años en adelante- Sexo: Indistinto- Escolaridad: Licenciatura concluida (preferentemente administrativas) o Bachillerato- Disponibilidad de horario- SE LABORA DE LUNES A DOMINGO CON UN DIA DE DESCANSO ENTRE SEMANA- Actitud de servicio- INGLES (preferentemente bilingüe)Ofrecemos:- Prestaciones de ley y superiores a las de la ley (vales de despensa, apoyo para transporte, seguro de gastos médicos menores, bono de productividad)- Oportunidad de crecimiento- Excelente ambiente laboral- Capacitación pagadaTipo de puesto: Tiempo completoSalario: $10,000.00 - $11,000.00 al mesHorario:- RotativoTipos de compensaciones:- Bono mensualLugar de trabajo: Empleo presencial