Especialista Pld

**Descripción empresa**:Banco Sabadell en México, está formado por personas distintas, con diferentes pensamientos, con diversas ideas y distintas culturas unidas por un solo objetivo: Apoyar a las personas y empresas a tomar las mejores decisiones financieras.
Llevamos más de cinco años de operación en México como Institución de Banca Múltiple y tenemos presencia en 10 ciudades del país, somos parte del Grupo Banco Sabadell, el cuarto grupo bancario español con actividad internacional en 20 países.En México somos el primer banco que se crea 100% móvil para personas físicas y el primer banco en colaborar con una fintech para desarrollar productos bajo el modelo Embedded Finance dirigido a un gran segmento de la población mexicana.
**Misión del cargo**:Efectuar investigaciones de prospectos y clientes para garantizar el proceso de onboarding un ambiente de control en materia PLD**Funciones del cargo**:- Realizar Pre-screening de prospectos- Investigación de asuntos especiales- Elaboración de reportes, asignaciones y métricas (diarias y mensuales).- Elaboración de bitácoras de investigación.- Apoyo en la elaboración de presentaciones y actas de los distintos Comités.- Seguimiento y control de clientes con incremento de riesgos- Elaboración de Reportes Inusuales / 24 horas.- Mantenimiento de Lista Negra Interna.
**Requisitos**:Experiência como Analista de PLDLicenciatura en DerechoExperiência en proceso de onboardingConocimiento del articulo 115 Ley de Instituciones de crédito**Condiciones Oferta**:**Beneficios**:- Día de cumpleaños- Vacaciones extras- Seguro de vida- Seguro médico- Bono de desempeño- Equidad de la empresa- Trabajo remoto- Préstamos financieros