.El Gerente de KYC de AML de cumplimiento es un puesto de nível gerencial intermedio que es responsable de brindar total liderazgo y dirección a un equipo de empleados para suministrar control, gestión, supervisión y servicios de informes regulatorios relacionados con la Prevención del Lavado de Dinero (AML) en coordinación con el equipo de Cumplimiento y Control.
El objetivo general de esta función es garantizar el desarrollo y la administración de un programa de Conoce a tu Cliente (Know Your Client, KYC) interno específico en Citi.
**Responsabilidades**:- Administrar y liderar operaciones de KYC, incluida la ejecución de procesos de conformidad con las políticas de cumplimiento de Citi y supervisar el entorno de control de KYC.- Realizar la gestión del programa del proceso de Actualización/Actividad comercial habitual (Business As Usual, BAU) con el fin de migrar más funciones a nível global.- Brindar responsabilidades de desarrollo y administración de personal y garantizar que se cumplan las normas de nível de servicio del equipo.- Colaborar con el Departamento de Cumplimiento y la alta gerencia dentro de las unidades de negocios correspondientes.- Supervisar incorporaciones de nuevos clientes e implementar mejoras de proceso para mejorar la experiência de incorporación de clientes.- Brindar informes de Sistema de información administrativa (Management Information System, MIS) a la alta gerencia y garantizar el cumplimiento de objetivos dentro de los plazos indicados por el Programa de actualización y BAU.- Controlar la actividad de actualización de cuentas a diario, para garantizar que se cumplan los requisitos regulatorios/de documentos.- Realizar revisiones de calidad sobre casos de actualización y nuevos clientes, y garantizar un alto nível de calidad antes de finalizar los casos.- Mantener un 'Libro de trabajo' para el lanzamiento de nuevos sistemas y mejoras en infraestructura existente.- Evaluar adecuadamente el riesgo cuando se toman decisiones comerciales, demostrando una consideración particular por la reputación de la empresa y protegiendo a Citigroup, sus clientes y activos, al impulsar el cumplimiento de las leyes, las reglas y los reglamentos correspondientes, acatando la política, aplicando un juicio ético sólido en relación con el comportamiento personal, la conducta y las prácticas comerciales y escalando, administrando e informando los problemas de control con transparencia, así como supervisar de manera efectiva la actividad de otros y crear responsabilidad con aquellas personas que no mantienen estos estándares.
**Calificaciones**:- Entre 5 y 8 años de experiência.
**Educación**:- Licenciatura/título universitario o experiência equivalente.Conocimientos preferentemente en los siguientes productos: Tarjeta de Crédito, Créditos Personales e Hipotecario- **Job Family Group**:Compliance and Control- **Job Family**:Business KYC- **Time Type**:Full time- Citi is an equal opportunity and affirmative action employer