El Gerente de KYC de AML de cumplimiento es un puesto de nível gerencial intermedio que es responsable de brindar total liderazgo y dirección a un equipo de empleados para suministrar control, gestión, supervisión y servicios de informes regulatorios relacionados con la Prevención del Lavado de Dinero (AML) en coordinación con el equipo de Cumplimiento y Control.
El objetivo general de esta función es garantizar el desarrollo y la administración de un programa de Conoce a tu Cliente (Know Your Client, KYC) interno específico en Citi.
**Responsabilidades**:
- Administrar y liderar operaciones de KYC, incluida la ejecución de procesos de conformidad con las políticas de cumplimiento de Citi y supervisar el entorno de control de KYC.
- Realizar la gestión del programa del proceso de Actualización/Actividad comercial habitual (Business As Usual, BAU) con el fin de migrar más funciones a nível global.
- Brindar responsabilidades de desarrollo y administración de personal y garantizar que se cumplan las normas de nível de servicio del equipo.
- Colaborar con el Departamento de Cumplimiento y la alta gerencia dentro de las unidades de negocios correspondientes.
- Supervisar incorporaciones de nuevos clientes e implementar mejoras de proceso para mejorar la experiência de incorporación de clientes.
- Brindar informes de Sistema de información administrativa (Management Information System, MIS) a la alta gerencia y garantizar el cumplimiento de objetivos dentro de los plazos indicados por el Programa de actualización y BAU.
- Controlar la actividad de actualización de cuentas a diario, para garantizar que se cumplan los requisitos regulatorios/de documentos.
- Realizar revisiones de calidad sobre casos de actualización y nuevos clientes, y garantizar un alto nível de calidad antes de finalizar los casos.
- Mantener un 'Libro de trabajo' para el lanzamiento de nuevos sistemas y mejoras en infraestructura existente.
- Evaluar adecuadamente el riesgo cuando se toman decisiones comerciales, demostrando una consideración particular por la reputación de la empresa y protegiendo a Citigroup, sus clientes y activos, al impulsar el cumplimiento de las leyes, las reglas y los reglamentos correspondientes, acatando la política, aplicando un juicio ético sólido en relación con el comportamiento personal, la conducta y las prácticas comerciales y escalando, administrando e informando los problemas de control con transparencia, así como supervisar de manera efectiva la actividad de otros y crear responsabilidad con aquellas personas que no mantienen estos estándares.
**Calificaciones**:
- Entre 5 y 8 años de experiência.
**Educación**:
- Licenciatura/título universitario o experiência equivalente.
Conocimientos preferentemente en los siguientes productos: Tarjeta de Crédito, Créditos Personales e Hipotecario
- **Job Family Group**:
Compliance and Control
- **Job Family**:
Business KYC
- **Time Type**:
Full time
- Citi is an equal opportunity and affirmative action employer.
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