Gerente Jurídico Y Oficial De Cumplimiento

Requisitos:

- Licenciatura en Derecho con título indispensable.
- Certificación CNBV en materia de PLD
- Experiência mínima de 5 años en Derecho Corporativo en sector Financiero Bancario y/o SOFOM, Fraudes, PLD, Auditoría y Normatividad.
Actividades:
-Ejecución de los procedimientos internos a fin de dar cumplimiento a las políticas de prevención de lavado de dinero/financiamiento al terrorismo y seguridad financiera de la Entidad, de acuerdo a la regulación mexicana y demás regulaciones.
- Experiência en Derecho Corporativo
- Experiência en Gobierno Corporativo
- Revisión

y elaboración de contratos.
- Conocimiento de Notarias, gestión de documentos.
- Atención y seguimiento a requerimientos de auditoría en materia de PLD para garantizar el cumplimiento con disposiciones legales y normativas.
- Analizar proyectos desde el punto de vista jurídico para determinar su viabilidad jurídica y lograr la mejor estrategia legal en la implementación de los mismos.
- Análisis de riesgos del área y propuesta de correcciones y mejoras para blindar el negocio de posibles fraudes u observaciones.Ofrecemos

Sueldo competitivo y prestaciones superiores a las de la ley