.EMPRESA FINANCIERA SOLICITA**Gerente Sr de Cumplimiento PLD / Gobierno Corporativo (EXP. en giro Financiero, Bancario, Fintech)****Responsabilidades Clave**:Encargado de asegurar el programa de cumplimiento en materia de PLD / FT de Servicios de la empresa. Participa en el desarrollo de del Gobierno Corporativo de las citadas sociedades en materia de competencia económica, anti-corrupción, datos personales y consejo de administración, Asegurando el correcto seguimiento de las disposiciones regulatorias, desarrollando herramientas de trabajo, atendiendo el " Día a día" operativo de PLD / FT e implementando políticas internas, Para detectar y gestionar los riesgos de incumplimiento regulatorio, así como asegurar la adecuada gestión del programa de gobierno corporativo / cumplimiento**Conocimiento en la mayoría de los siguientes campos**: Supervisar el cumplimiento y/o aplicación de políticas y procedimientos, así como la implementación de estrategias para la gestión de riegos. En materia de PLD / FT, planeación anual de actividades de cumplimiento, generación de planes de trabajo y supervisión del equipo de cumplimiento para la adecuada implementación de los planes. Presidir los comités de comunicación y control de la empresa Transfer y Operadora, fungir como oficial de cumplimiento en la Financiera. Fungirá como director de Cumplimiento en las entidades de la empresa Transfer, Financiera, BRX Payments, BXL Fintech. Titular de la cuenta SITI/PLD de la Financiera, así como de las cuentas SITI Atención a Autoridades de la CNBV para Financiera, Transfer, BRX Payments y BXL Fintech Diseñar los programas de Prevención de lavado de dinero del grupo, así como las estrategias de monitoreo y estandarización de procesos en las entidades Atender y revisar requerimientos de información de las autoridades reguladoras del grupo (CNBV, SAT, CONDUSEF, PROFECO, BANXICO) puede ser mediante la contestación de escritos, envió de información estructurada de tipo objetiva o subjetiva, mediante él envió de reportes regulatorios en formatos específicos con el fin de cumplir con las obligaciones que se tienen con las instituciones regulatorias. Asesorar en materia de PLD / FT a las entidades del grupo para que se trabaje según los lineamientos y objetivos, el proceso consiste en definir el marco normativo según el nuevo negocio o proyecto, ya que no todos se rigen por las mismas instituciones ni tienen las mismas necesidades. Determinar bloqueos o cancelación de cuenta en caso de movimientos inusuales, así como la presentación de casos o dictamen en los comités de comunicación y control respectivos. Generar políticas o procedimientos en materia de PLD/FT (FT, Financiamiento de Terrorismo) para cumplir en cualquiera de las verticales de negocio, así como actualizar si la legislación cambiara, todo esto en base a la Ley de Prevención de Lavado de Dinero
