Estamos en búsqueda de nuestro **Analista Global de Cumplimiento y Diligencia**. (Ubicado en CDMX o MTY)
Será el responsable de _garantizar la implementación y el cumplimiento de los procesos de diligencia _debida para nuestros clientes, tanto nuevos como existentes. _**Tu trabajo será clave para fortalecer el Programa Corporativo de Cumplimiento,**_ asegurando que las políticas internas y los requisitos regulatorios internacionales sean cumplidos. Colaborarás estrechamente con áreas como Auditoría, Finanzas y Gestión de Riesgos, aportando valor a la organización mediante tu análisis y control.
**Responsabilidades**
- Realizar **análisis y recopilación de información** en el proceso de diligencia debida **para evaluar el riesgo de clientes nuevos y actuales.**:
- Monitorear alertas diarias en herramientas como Lexis Nexis y reportar noticias negativas o riesgos asociados.
- Preparar informes gerenciales que resuman hallazgos clave y recomendaciones para la toma de decisiones.
- Supervisar y garantizar la **actualización de licencias en los sistemas de cumplimiento **antes de su vencimiento.
- **Participar en el análisis de cumplimiento** mediante pruebas y manipulación de datos para verificar la adherencia a las políticas internas.
- Colaborar con equipos internacionales y multifuncionales para implementar controles efectivos que mitiguen riesgos.
**Requisitos**
- Bachillerato terminado o equivalente (GED).
- Experiência previa en un puesto similar (cumplimiento, auditoría o análisis de riesgos). (**Preferible**)
- Conocimientos generales en temas de Prevención de Lavado de Dinero (AML).
- Experiência en análisis y evaluación de datos en entornos de servicios financieros o bancarios.
- Manejo de Excel, Word y PowerPoint.
- Familiaridad con sistemas de monitoreo y alertas (e.g., Lexis Nexis). (Es un plis)
- **Inglés: Intermedio - Avanzado.**
**Beneficios y Detalles**:
- Salario competitivo.
- 100% nómina.
- Prestaciones de Ley y Superiores.
- Ambiente de trabajo inclusivo y de apoyo, con un equipo diverso y colaborativo.
- Fondo de ahorro.
- Vales de despensa.
- Trabajo presencial en Monterrey o CDMX con horario de lunes a viernes (8 am a 5 pm).
- Oportunidades de desarrollo y aprendizaje continuo.
Tipo de puesto: Tiempo completo
Sueldo: $30,000.00 - $35,000.00 al mes
Beneficios:
- Estacionamiento de la empresa
- Estacionamiento gratuito
- Opción a contrato indefinido
- Seguro de gastos médicos
- Seguro de gastos médicos mayores
- Seguro de vida
- Vales de despensa
Tipo de jornada:
- Lunes a viernes
- Turno de 8 horas
Pregunta(s) de postulación:
- ¿Cuál es tu expectativa salarial bruta para este puesto?
- ¿Cuál es tu nível de dominio en Inglés (hablado, escrito)?
- ¿Puedes asistir de manera presencial a las oficinas ya sea en CDMX o N.L/Monterrey?
Lugar de trabajo: remoto híbrido en Zona Valle Oriente, 66278 Monterrey, N.L.