Transportes Lock SA de CVPosición: Líder en Prevención de Lavado de DineroUbicación: VALLEJOTransportes Lock SA de CV, una empresa líder en el sector de transporte y logística, está buscando un Líder en Prevención de Lavado de Dinero para unirse a nuestro equipo en La raza.Responsabilidades:Desarrollar, implementar y mantener programas de prevención de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo (PLD/FT).Garantizar el cumplimiento de las leyes y regulaciones nacionales e internacionales relacionadas con el PLD/FT.Proporcionar asesoramiento y capacitación a los empleados sobre los riesgos y medidas de prevención del PLD/FT.Realizar evaluaciones de riesgo y desarrollar planes de mitigación.Colaborar con las autoridades regulatorias y de aplicación de la ley cuando sea necesario.Mantener actualizados los conocimientos sobre las últimas tendencias y desarrollos en PLD/FT.Requisitos:Licenciatura en Derecho, Finanzas, Contabilidad u otra carrera relevante.Al menos 5 años de experiencia en un rol similar, preferiblemente en la industria del transporte o logística.Conocimientos sólidos en PLD/FT, normativas y mejores prácticas.Capacidad para trabajar de manera independiente y en equipo.Excelentes habilidades de comunicación y presentación.Alto nivel de integridad y ética profesional.Capacidad para viajar cuando sea necesario.Tener experiencia en agencia de vehículos.Transportes Lock SA de CV ofrece un ambiente de trabajo desafiante y gratificante, oportunidades de desarrollo profesional y un paquete de compensación competitivo. Si estás buscando un rol que te permita marcar una diferencia real en la lucha contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo, te invitamos a postularte para este importante puesto en nuestra empresa.Transportes Lock SA de CV es un empleador que ofrece igualdad de oportunidades. Estamos comprometidos con la diversidad e inclusión y damos la bienvenida a candidatos de todos los orígenes étnicos, culturales, de género u orientación sexual.#J-18808-Ljbffr