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**MANAGER DE LAVADO DE DINERO Y PREVENCIÓN DE FRAUDES**
Horario laboral: lunes a viernes de 8:00 am a 5:00 pm
**Rango de salario mensual de $ 45,000 MXN ( tu experiência es importante para el sueldo)**
**Beneficios**
- Seguro de vida
- seguro médico mayor
- Plan dental y de la vista
- Bono de Navidad de 30 días
- vales de comida
- Contrato indefinido desde el inicio
**Requisitos**
- Experiência con manejo de equipos de personas (15 analistas)
- Licenciatura mínima
- Inglés avanzado
- Mínimo de 3-4 años en el área AML/KYC/Cumplimiento como líder.
- Preferido haber trabajado en cualquier compromiso ALD para bancos como IT-BA o consultor funcional.
- Conocimiento intermedio en Excel y deseable en SQL
- Debe tener un buen conocimiento práctico sobre el análisis de datos.
**Funciones**
- Analizar las alertas de AML y las transacciones relacionadas para solidificar las razones de los falsos positivos.
- Analizar los datos y los atributos para comprobar la precisión de los datos.
- Analizar los escenarios y los modelos, sus umbrales y parámetros, que pueden ser útiles para reducir los falsos positivos y encontrar la precisión.
- Analizar el mecanismo de enfoque basado en el riesgo que se puede implementar para reducir los falsos positivos e identificar solo los verdaderos positivos
- Trabajar en estrecha colaboración con los analistas de AML para comprender el proceso de investigación de AML e identificar las formas y los medios para simplificar y agilizar el proceso de adjudicación.
- Capacitar al analista de AML sobre las pautas regulatorias actualizadas (locales, regionales y globales) en torno a los procesos de AML.
**Nota: SÓLO consideraremos solicitudes con currículum en inglés**
**asunto: Analista de Prevención de fraudes / "tu nombre".
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**Importante que sea en inglés ( solo se considerán los que estén en el idioma)**
Tipo de puesto: Tiempo completo, Por tiempo indeterminado
Salario: $35,000.00 - $45,000.00 al mes
Horario:
- Lunes a viernes
Prestaciones:
- Opción a contrato indefinido
- Seguro de vida
- Vales de despensa
Lugar de trabajo: Empleo presencial