Oficial De Cumplimento

Empresa financiera enfocada a proyectos en el rubro energético, te invita a formar parte de su equipo de trabajo: OFICIAL DE CUMPLIMIENTO Jr

Requisitos

Sexo: Indistinto

Edad: Indistinto

Escolaridad: Licenciatura (Ciencias Administrativas, Económicas y Contables, Ciencias Humanas y Sociales, Derecho, Ingenierías o afines)

Nivel de Inglés Intermedio

Certificado ante la CNBV

Experiencia: Mínimo 2 años en materia de PLD/FT. Manejo del articulo 115 de la ley de Instituciones de Credito, con los articulos 87-D y 95-Bis de la Ley General de Organizaciones y Actividades.

Minimo 2 años de experiencia en Sofom, Bancos

Funciones:

• Consultar la información contenida en las listas referentes a PLD/FT de los prospectos, empleados y proveedores, y actuar conforme con las disposiciones generales.

• Validar los anexos vinculados al Manual de Cumplimiento, que estén relacionados con el tema de PLD/FT.

• Capacitar al personal de nuevo ingreso en materia PLD/FT.

• Apoyar la organización del desarrollo de los cursos anuales de capacitación del personal de la Organización, en temas de PLD/FT.

• Monitorear el Sistema Interinstitucional de Transferencia de Información SITI en materia de PLD/FT.

Competencias: Analista, planeación de coordinación

Horario: 09:00 a 18:00 horas

Salario: $30,000 brutos + Prestaciones de Ley + Capacitación + Plan de carrera

Zona de trabajo: Santa Fe, Cuajimalpa, Ciudad de México

Interesados: Postularse por este medio