Empresa con más de 20 años de experiência en el giro financiero.
Esta en busca de nuevo talento como
OFICIAL DE CUMPLIMIENTO PARA SOFOM ENR
REQUISITO INDISPENSABLE
Conta con la Certificación vigente de Oficial de Cumplimiento de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores en temas de PLD/FT.
LICENCIATURA: CONTADURÍA, ECONOMÍA O A FIN (TÍTULADO)
EXPERIENCIA: MÍNIMO 2 AÑOS
ZONA A LABORAR: LOMAS DE CHAPULTEPEC
FUNCIONES:
- Encargado de llevar a cabo el cumplimiento de las obligaciones establecidas en la Ley y Disposiciones de carácter general en materia de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo en la entidad financiera SOFOM ENR
- Llevar a cabo el análisis y dictaminación de Alertas Inusuales, internas preocupante
- Realizar presentación de reportes e información ante el portal SITI PLD/FT de la CNBV
- Seguimiento a la implementación del sistema automatizado de PLD/FT y su monitoreo
- Monitoreo de las operaciones, transacciones y perfil transnacional de los clientes en el sistema automatizado PLD/FT
- Elaboración e implementación de la Metodología de Enfoque Basado en Riesgo de PLD/FT
- Elaboración y actualización del manual de cumplimiento PLD/FT
- Orientación y asesoramiento a los empleados sobre la integración de expedientes de clientes y usuarios
- responsable del cumplimiento de los reportes regulatorios de acuerdo con las disposiciones en tiempo en forma de CONDUSEF (SIPRES, RECO, RECA, REUNE, REDECO, BEF, IFIT, SINE) y dar contestación y seguimiento a los oficios de requerimientos solicitados por la autoridad.
- Ser responsable de los requerimientos de CÍRCULO DE CREDITO O BURO DE CREDITO, realizando consultas, atención a reclamaciones, presentación de Bases de Datos de Clientes PM, PFAE Y PF
- Revisión y Elaboración de Contratos de Adhesión que se registran ante el portal RECA de Condusef
- Atender auditorías internas y externas.
**Oferta**:
.Sueldo competitivo
.Prestaciones de ley desde el primer día.
.Horario de 8:30am a 18:30pm de lunes a jueves y viernes horario flexible 2:30pm
Tipo de puesto: Tiempo completo, Por tiempo indeterminado
Salario: Hasta $35,000.00 al mes
Horario:
- Turno de 8 horas
Puede trasladarse/mudarse:
- Miguel Hidalgo, CDMX: Trasladarse al trabajo sin problemas o planear mudarse antes de comenzar a trabajar (Deseable)