Oficial De Cumplimiento Certificado Cnbv

IMPORTANTE : Indispensable para llevar a cabo la contratación estar Certificado actualmente ante la CNBV- Conocer la Ley Fintech- Atender los oficios de las autoridades, CNBV- Reportes Regulatorios- Control Interno- Manejo de sistemas implementados para el fin de Prevención de Lavado de Dinero.- Experiência mínima de 2 años en sistema bancario- Conocimientos en Normatividad de México en materia de Prevención de Lavado de Dinero- Investigar y documentar las operaciones derivadas de las alertas transaccionales, a efecto de prepararlas para presentarlas al Consejo de AdministraciónTipo de puesto: Tiempo completo, Por tiempo indeterminadoSalario: $20,000.00 - $35,000.00 al mesBeneficios:- Vales de despensaHorario:- Turno de 8 horasPago complementario:- Bono de asistencia- Bono de puntualidad