Oficial De Cumplimiento Certificado Cnbv

Somos una empresa internacional, especializada en la prestación de servicios de cambio de moneda extranjera al público turista, con más de 16 años en México y 26 a nível internacional.

Trabajamos bajo la supervisión de la CNBV y Banxico, con la figura de Casa de Cambio, y nos encontramos en búsqueda de profesional en el ámbito legal para la posición de:
OFICIAL DE CUMPLIMIENTO:
**Requisitos**:

- Lic. en Derecho ( únicamente)
- Experiência de más de 3 años, en el área de PLD /AML gestionando cumplimiento de normativas, formación, control transaccional, expedientes, reportes ante las autoridades.
- Atención a requerimientos de las autoridades, presentación de informes, reportes, etc.
- Certificado cómo Oficial de Cumplimiento ante la CNBV
- Experiência en manejo de documentos legales tales cómo: actas, poderes, escritos, respuestas a requerimientos, contratos, etc.
- Experiência en relación con notarios, abogados externos, gestores.
- Manejo de personal
- Atención a auditorías internas y externas.

Ofrecemos:

- Sueldo bruto anunciado de manera inicial más todas las prestaciones de ley
- Jornada laboral de lunes a viernes de 8:30 a 5:30, requerido presencial.
- Equipo de trabajo, capacitación
- Beneficios adicionales
- Contratación directa por la empresa y 100% vía nómina.

Tipo de puesto: Tiempo completo

Sueldo: $50,000.00 al mes

Beneficios:

- Estacionamiento de la empresa

Tipo de jornada:

- Diurno
- Lunes a viernes
- Turno de 8 horas

Lugar de trabajo: Empleo presencial