.**Descripción del empleo**En **Financiera Los Alamos** con Presencia en **Cd. Delicias, Cd. Cuauhtémoc Y Cd. Nuevo Casas Grandes** por Crecimiento Solicitamos la posición de:**OFICIAL DE CUMPLIMIENTO**Vacantes para la Ciudades de:** Delicias, Chihuahua.**BUSCAMOS PERSONA CON EXPERIENCIA EXITOSA EN: Leyes y reglamentos mexicanos de PLD/FT**Requisitos para el puesto**:**Escolaridad**:Preferentemente, Licenciatura en derecho, Contador Público, Licenciatura en administración financiera o licenciatura en administración de empresas.- **Contar con certificación CNBV (Deseable, si no se cuenta con ella, la financiera te ayuda a obtenerlo)**_*Conocimiento de los requisitos y controles legales PLD/FT*Experiência en gestión de riesgos*Conocimientos en Excel, Word y Power Point.*Mantenerse actualizado en el conocimiento regulatorio de las leyes que rigen la actividad de transmisión de dinero en México.*Familiaridad con las prácticas de la industria y los estándares profesionales.*Excelentes habilidades de comunicación.*Integridad y ética profesional.*Capacidad de resolver problemas.*Habilidades de trabajo en equipo.*Atención a los detalles.*Buen juicio.*Organizado.*Proactivo.*Capacidad de trabajar bajo presión.**Principales responsabilidades del puesto**:*Apoya a la mejora continua del programa existente de cumplimiento, así como desarrollo e implementación de elementos adicionales para asegurar el cumplimiento de todos los requisitos regulatorios y legislaciones en relación con PLD/FT*Supervisión de todos los reportes y archivo correspondiente requeridos para cumplir con las regulaciones mexicanas de PLD/FT.*Identificar fallas en control interno y desarrollar medidas correctivas para asegurar el cumplimiento de las leyes, reglamentos, asesorías, y/o políticas y procedimientos internos.*Elaborar y mejorar las políticas, criterios, medidas y procedimientos con el objetivo de atender las disposiciones legales aplicables y mitigar el riesgo al que se encuentra expuesta la entidad en materia de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo.*Coordinar las actividades de auditoría anual para conocer y presentar a la dirección los resultados de la valoración de la eficiencia de las políticas, criterios, medidas y procedimientos establecidos a fin de supervisar que se adapten las acciones correctivas necesarias.*Determinar el contenido y alcances de los programas de capacitación en materia PLD/ FT para la administración y personal.*Fungir como enlace entre la entidad y las autoridades como la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.*Ejecutar las medidas, recomendaciones e indicaciones que consideren implementar en caso por la autoridad, el Consejo de Administración, Comités y la Gerencia General.*Verificar que se dé respuesta en tiempo y forma a los requerimientos de información y documentación, órdenes de aseguramiento o desbloqueo de operaciones que solicite de Autoridad Competente.*Colaborar con auditores externos en caso de ser requerido.Tiempo completo
