**Acerca de la empresa**
Sociedad Cooperativa de Ahorro y préstamo
**Requisitos para el puesto**
- Oficial de Cumplimiento
- Indispensable Contar con certificación de la CNBV
- Escolaridad: Licenciatura (Titulado)
**Conocimientos**:
*Disposiciones de Carácter General a que se refieren los artículos 71 y 72 de la LRASCAP ,
Disposiciones de Carácter General Aplicables a las Actividades de las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo ,
Ley para Regular las Actividades de las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo,
Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita
*Manejo de PC Office
(Dominio de Excel)
- Principales responsabilidades del puesto_
Formular y desarrollar controles adecuados en función a la LFPIORPI dentro de la institución.
Identificación y seguimiento a operaciones inusuales y/o internas preocupantes.
Dar respuesta a los requerimiento de información por parte de la CNBV asi como las notificaciones de cambios o integración de comites o politicas internas.
Elaboración y reporte de los diferentes informes de acuerdo a la normativa aplicable a las SOCAPS
Dar respuesta y seguimiento a las observaciones de auditoria.
Responsable del cumplimiento de la Ley de protección de datos personales en posesión de particulares.
Realizar auditorias a la integracion de expedientes de clientes y dar seguimiento a los que tengan alertas.
Monitorear la existencia de clientes de alto riesgo.
Fomentar la cultura de la prevención de lavado de dinero al interior de la institución.
Diseñar el programa de capacitación anual en materia de PIORPI.
**Prestaciones y beneficios adicionales**
- Vales de Despensa
- Fondo de Ahorro
- Aguinaldo, Vacaciones y Prima vacacional superior a la LFT
- Horario de trabajo de Lunes a Viernes
- Zona Centro, Querétaro, Qro.
Tipo de puesto: Por tiempo indeterminado
Salario: $19,000.00 - $22,900.00 al mes
Beneficios:
- Opción a contrato indefinido
- Seguro de vida
- Uniformes gratuitos
- Vales de despensa
Tipo de jornada:
- Lunes a viernes