Oficial de CumplimientoTú próximo paso en Crediclub!En Crediclub estamos transformando la vida de los mexicanos a través de servicios financieros basados en tecnología que les ayuden a mejorar su calidad de vida.La posición de Oficial de Cumplimiento tiene como principal objetivo fungir como enlace entre el Comité de Comunicación y Control (el Comité), la Secretaría de Hacienda (Secretaría) y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), para los asuntos referentes a la Prevención al Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo (PLD / FT), llevar el cumplimiento de las disposiciones en materia de PLD / FT de Crediclub e informar al Comité de los temas referentes a PLD / FT.Funciones y responsabilidades:Elaborar y someter a la consideración del Comité de Comunicación y Control el manual de Prevención al Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo (PLD / FT).Presentar informes al Comité de Comunicación y Control.Informar sobre cualquier irregularidad en los contratos o apertura de cuentas.Coordinar las actividades de seguimiento de operaciones.Verificar y documentar.Gestionar y comunicar el envío de reportes a Instituciones como la CNBV.Fungir como instancia de consulta respecto de la aplicación de las disposiciones y del Manual de PLD / FT.Definir las características, contenido y alcance de los programas de capacitación del personal de Crediclub en materia de PLD / FT.Recibir y verificar que Crediclub dé respuesta a los requerimientos de información y documentación en los términos de las disposiciones legales aplicables.Experiencia y habilidades:Esenciales:Estudios en Licenciatura en Derecho, Administración o similares.Certificación por la CNBV en materia de PLD.Experiencia en Instituciones Financieras, Contraloría, Normatividad, Prevención al Lavado de Dinero.Deseables:Cartas de recomendación expedidas por personas morales en las que la persona haya prestado servicios profesionales durante un mínimo de 3 años.Actitudinal:Pensamiento innovador: que se atreva a pensar fuera de la caja y a proponer soluciones.Alinear siempre lo mejor para el cliente y para el equipo.Mentalidad de crecimiento.Hambre de aprender cosas nuevas.Autodidacta.Pasión por impactar positivamente en la vida de las personas.Compensación y condición de la posición:Sueldo competitivo.Prestaciones de ley.Prestaciones superiores: días adicionales de vacaciones, seguro de gastos médicos mayores, seguro de vida, servicio de apoyo en servicios funerarios (por zona) y cuenta de ahorro con rendimiento preferente SuperTasas.Com, entre otras.#J-18808-Ljbffr
