**Importante empresa en el GIiro Financiero.****Te invita a integrarte a su excelente equipo de trabajo!!!**Solicitamos**OFICIAL DE CUMPLIMIENTO PLD / FT**Objetivo del puesto: Minimizar el riesgo de que se involucre a la empresa como intermediario en operaciones ilícitas y de financiamiento al terrorismo a través de procesos de monitoreo de operaciones.**Requisitos**:Escolaridad: Licenciatura terminada en Áreas Económico-Administrativas (Titulado)Edad: 25 a 45 añosIndispensable contar con buen historial crediticioSexo IndistintoFacilidad de PalabraOrganizado, Pro-activo y dinámicoDisponibilidad de horarioContar con estabilidad laboral**Experiência**:Deseable áreas de cumplimiento en el sector financiero y/o auditoria internaÁreas de control internoConocimiento del sistema financieroIndispensable certificado en PLD, FT / Conocimiento en materia de PLD**Funciones**:*Revisar en forma diaria las operaciones de clientes clasificados de mayor o alto riesgo*Verificar la prensa u otros medios informativos con el fin de detectar posibles vínculos entre los nombres involucrados con narcotráfico, terrorismo y otros delitos*Elaborar fichas técnicas de monitoreo, documentar e integrar los expedientes de casos para su dictamen en sesión del comité de comunicación y control.*Apoyo al cumplimiento de las disposiciones normativas del artículo 71 y 72 de LRASCAP Seguimiento de integración de expedientes de clientes.*Revisiones aleatorias a los agentes de seguros.*Desarrollo e implementación de procedimientos.*Seguimiento de operaciones.*Recabar y actualizar información necesaria para crear listas de clientes.*Apoyar en requerimientos, así como a las órdenes de aseguramiento o desbloqueo de cuentas que formulen las autoridades.*Seguimiento en las campañas de capacitación referentes a la prevención de lavado de dinero y fomento al terrorismo.**Ofrecemos**:Sueldo basePremio de asistencia 10% del sueldo catorcenaPremio de puntualidad 10% del sueldo catorcena**Nota**:Estos bonos son pagados adicional al sueldoExcelente horario y estabilidad laboralPago por catorcenaExcelente ambiente laboral y grandes oportunidades de crecimientoAl obtener planta, contaras con prestaciones superiores a la ley, tales como: vales de despensa, fondo de ahorro, 50% de seguro de gastos médicos mayores y muchas más.....Interesados postularse por este medio o vía correo electrónico especificando el nombre de la vacante (solo si cumplen con especificaciones ya mencionadas)Intégrate a nuestro equipo e inicia tu carrera en esta gran empresa!!Tipo de puesto: Tiempo completoSalario: $25,000.00 - $30,000.00 al mesHorario:- Turno de 8 horasPrestaciones:- Estacionamiento de la empresa- Seguro de gastos médicos mayores- Seguro de vida- Uniformes gratuitos- Vacaciones adicionales o permisos con goce de sueldo- Vales de despensaTipos de compensaciones:- Bono de asistencia- Bono de puntualidadLicencia/Certificación:- PLD (Obligatorio)