Somos una empresa de tecnología con presencia internacional en mas de 12 países, enfocada en el desarrollo de logística/ e-commerce para empresas de todo el mundo.Te invitamos a formar parte de nuestro equipo de trabajo**Requisitos**:- Licenciatura de Derecho, Finanzas, Actuaría, Economía o carrera sa fin- Indispensable contar con certificación en PLD, Certificación como Oficial de Cumplimiento emitida por la CNBV.- 5 años de experiência como Oficial de Cumplimiento**Funciones**:- Manejo del WEBSITI-PLD, Elaboración de matriz de riesgos y del manual de PLD/FT, capacitación y evaluación al personal en temas de PLD/FT.- Atender auditorías internas y externas.- Análisis de operaciones relevantes e inusuales.- Presentación de reportes de PLD/FT ante la CNBV.- Atención a autoridades en materia de PLD.- Validar coincidencias de personas involucradas en lavado de dinero en listas negras del sistema de monitoreo PLD.- Mantener la relación y comunicación con la CNBV- Tener el control de los accesos al sistema de monitoreo de control Prevención de Lavado de Dinero- Garantizar el cumplimiento cabal de lo establecido en las disposiciones en materia de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismos (PLD/FT).- Desarrollo e implementación de políticas y procedimientos en Prevención de Lavado de Dinero, monitoreo y seguimiento de operaciones**Ofrecemos**:- Sueldo de 30,000.00 a 35,0000.00 libres de acuerdo a experiência- Contratación directa con nuestra empresa.- Sueldo en base a la experiência- Horarios de Lunes a viernes de 9:30am a 6:30pm.- Horario Flexible (oficina y home office)- Prestaciones de ley y superiores..- Oportunidad de desarrollo y crecimiento.
**Job Type**: Permanent**Salary**: $30,000.00 - $35,000.00 per month**Experience**:- Oficial de cumplimiento: 5 years (preferred)Work Remotely:- No