Oficial De Cumplimiento

DescripciónSomos una empresa de tecnología con presencia internacional en mas de países, enfocada en el desarrollo de logística/ e-commerce empresas de todo el mundo.Te invitamosrmar parte de nuestro equipo de trabajoRequisitos:Licenciatura de Derechnanzas, Actuaría, Economía o carrera nIndispensable contar con certificación en PLD, Certificación como Oficial de Cumplimiento emitida por la CNBV.5 años de experiência como Oficial de Cumplimiento Funciones:Manejo del WEBSITI-PLD, Elaboración de matriz de riesgos y del manual de PLD/FT, capacitación y evaluación al personal en temas de PLD/FT.Atender auditorías internas y rnas.Análisis de operaciones relevantes e inusuales.Presentación de reportes de PLD/FT ante la CNBV.Atención a autoridades en materia de PLD.Validar coincidencias de personas involucradas en lavado de dinero en listas negras del sistema de monitoreo PLD.