Oficial De Cumplimiento

Puesto: Oficial de cumplimiento

Años de Experiência: Mínimo 1 año

Conocimiento: En sector financiero

Certificaciones: Prevención en lavado de dinero emitido por CNBV, CONDUSEF

Conocimientos y Habilidades:

- Ética

*Liderazgo

*Organización

*Capacidad resolutiva

*Comunicación asertiva

Funciones y Responsabilidades: Fungir como instancias de consultor interno en la empresa, respecto de la aplicación de las disposiciones, así como del Manual de Prevención de Operaciones. Coordinar todas las actividades de seguimiento de operaciones como las investigaciones que deben llevarse a cabo a nível empresa. Elaboración y actualización de manuales PLD, así como el entrenamiento a todo el personal de la compañía, Realizar auditorías internas, evaluando el cumplimiento de las políticas y procedimientos establecidos, Implementar sistema de gestión de riesgo y cumplimiento regulatorio, garantizando el cumplimiento y apego a la normativadad. Informar al comite respecto de conductas, actividades o comportamientos realizados por los directivos, funcionarios, empleados o apoderados de la entidad que provoquen que esta incurra en infracción de acuerdo a las disposiciones legales.

Tipo de puesto: Tiempo completo

Sueldo: $15,000.00 - $20,000.00 al mes

Pago complementario:

- Bono de productividad

Tipo de jornada:

- Turno de 8 horas

Licencia/Certificación:

- Prevención en lavado de dinero (Obligatorio)

Lugar de trabajo: Empleo presencial