Requisitos:Licenciatura en Contaduría Pública, Administración, Economía o Derecho con certificación ante la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, 2 años de experiência en puestos similares, edad y sexo indistinto. Contar con certificación en PLD (no indispensable)Actividades a realizar: Elaborar las políticas, criterios, medidas y procedimientos con el objetivo de atender las disposiciones legales aplicables y mitigar el riesgo al que se encuentra expuesta la entidad en materia de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo. Coordinar las actividades de auditoria anual para conocer y presentar a la dirección los resultados de la valoración de la eficiencia de las políticas, criterios, medidas y procedimientos establecidos a fin de supervisar que se adapten las acciones correctivas necesarias. Supervisar la metodología de enfoque basado en riesgos diseñada, así como su implementación y valoración para conocer el nível de grado de riesgo al que la entidad se encuentra expuesta. Coordinar el seguimiento de operaciones a fin de contar con los elementos necesarios para identificar posibles operaciones relevantes, inusuales e internas preocupantes. Determinar el contenido y alcances de los programas de capacitación en materiaPLD FT para la administración y personal. Fungir como enlace entre la entidad y las autoridades como la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Ser el responsable y titular de la clave para acceder al sistema electrónico que ha establecido la Comisión Nacional Bancaria y de Valores para él envió de informes y reportes periódicos. Ejecutar las medidas, recomendaciones e indicaciones que consideren implementar en caso por la autoridad, el Consejo de Administración, Comités y la Gerencia General. Verificar que se dé respuesta en tiempo y forma a los requerimientos de información y documentación, ordenes de aseguramiento o desbloqueo de operaciones que solicite de Autoridad Competente.Ofrecemos:Sueldo competitivo, prestaciones superiores a las de la ley, capacitación constante, empleo estable, oportunidad de crecimientoCONDICIONES DEL EMPLEOJornada laboral:Tiempo CompletoTipo de empleo:Trabajo FijoSalario:MXN 17,000.00 20,000.00 MensualCantidad de vacantes:1REQUERIMIENTOSExperiência Mínima:No especificadoSexo:Indistinto
