Oficial De Cumplimiento

Empresa socia de Amedirh solicita "OFICIAL DE CUMPLIMIENTO"**Requisitos**: Licenciatura en Derecho, Administración, Contabilidad o Finanzas (indispensable titulado/a). Experiência en giro financiero, revisar y coordinar las actividades y procesos relacionados con PLD/FT, asegurar el actuar conforme a las leyes, regulaciones y disposición aplicable de las autoridades. Elaboración de manuales de cumplimiento. Renovaciones de dictámenes.**CONOCIMIENTOS** Manejo de herramientas informáticas (Ambiente Windows, Excel, Word, Power Point, Outlook). PLD/FT, Conformación de expedientes, Atención a requerimientos de entidades regulatorias. Enfoque basado en riesgos.**COMPETENCIAS** Honestidad, lealtad, responsabilidad, entrega en tiempo y forma, apego a la reglamentación, políticas y procedimientos, planeación, atención al detalle y compromiso con la empresa.**ACTIVIDADES** Generar manuales de cumplimiento y modificaciones. Generación de matriz con enfoque basado en riesgos. Generación de criterios para la clasificación de grado de riesgo de los clientes. Revisión de operaciones inusuales, operaciones internas preocupantes. Generar programa de capacitación y difusión. Ser el enlace entre la SHCP, CONDUSEF y la CNBV. Atención a la renovación del dictamen técnico. Supervisar la operación diaria en cada área que requiere atención a cualquier punto referente a PLD/FT.**Salario**: $30,000 + PL + OtrosTipo de puesto: Tiempo completo, Por tiempo indeterminadoSalario: $30,000.00 al mesTipos de compensaciones: Bono de productividad