Oficial De Cumplimiento

OFICIAL DE CUMPLIMIENTO**Requisitos**:- Titulado de Derecho, Finanzas, Administración, Contaduría o Economía- Experiência mínima de dos años en Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al terrorismo- Certificado VIGENTE como Oficial de Cumplimiento por la CNBV (Indispensable)- Dominio de EXCEL - Intermedio 80%Las habilidades que deberás tener son estas:- Analítico(a)- Pensamiento estratégico- Proactivo (a)- Estructurado (a)Entre sus funciones principales están:Responsable de cumplir con las disposiciones de la CONDUSEF y la CNVBAsegurar la capacitación anual de PLD y Financiamiento al Terrorismo para todo el personal y definir los temas a impartir en la misma.Dar atención y seguimiento a las auditorías externas anuales.- Aplicación de la normativa en materia de prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento del TerrorismoFungir como instancia de consulta al interior de la Entidad, en materia de Prevención de Lavado de Dinero y financiamiento del Terrorismo PLD/FTComunicar y orientar sobre regulación, normas y procedimientos a aplicar, derivadas de la normativas en materia de PLD/FTApego a estándares y normativasLiderazgo para implementar y validar la correcta aplicación de normativas en - Procedimientos y políticas de la empresaResponsabilidad, cuidado de los detalles y ética profesionalApoyar a las áreas de negocio en la creación de nuevos productos desde el punto de vista normativoDesarrollo de matrices de cumplimiento