Oficial De Cumplimiento

OFICIAL DE CUMPLIMIENTOLicenciatura Derecho / Administrativas / o carreras afines.Capacidad analíticaExperiência mínima de 2 años como oficial de cumplimiento.Excelente manejo de resolución de problemasConocimientos sobre el proceso crediticio y su marco regulatorio.CONOCIMIENTOS:Experiência en regulaciones de la CNBVCumplimiento, monitoreo y mantenimiento del sistema PLD/FTAtención y seguimiento en Auditoria PLD/FTElaboración de Manuales y procedimientos, CapacitacionesReportes SIPRES, RECA, RECO, REDECO, REUNE, IFITFUNCIONES Y RESPONSABILIDADES:Cumplir y vigilar el cumplimiento de obligaciones en materia de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo.Ser el vínculo entre la sociedad y los organismos reguladores.Seguimiento a capacitación PLD/FTCumplimiento normativo en CONDUSEF (Obligatorio)Revisión de Avisos de Privacidad, Convenios de Confidencialidad, cumplimiento en la Ley de Protección de Datos Personales en InformaciónGestión del comité de comunicación y control y elaboración de actasTipo de puesto: Por obra o tiempo determinadoDuración del contrato: 3 mesesSalario: $10,534.32 - $26,960.45 al mesHorario:- Turno de 8 horas