Oficial De Cumplimiento

**Nos encontramos en búsqueda de Oficial de cumplimiento giro SOFOM****Requisitos**Escolaridad: Lic. Derecho (indispensable)Experiência en Sector Financiero (SOFOM, FINTECH Y SOFIPO)Experiência como Oficial de Cumplimiento y Certificación ante la Vigente como Oficial de cumplimiento (Certificación CNBV )Experiência como abogado corporativoExperiência de 2 años colaborando de manera directa con entidades financieras para el cumplimiento de las Disposiciones en materia de PLD y FTIngles- intermedio (deseable)**Objetivo del puesto**Realizar todas las actividades que necesarias para garantizar que la entidad cumpla con las Disposiciones establecidas en materia de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo (PLD/FT), mitigando riesgos y realizar los reportes normativos ante CONDUSEF.**Funciones**- Implementará políticas y procedimientos para prevenir y detectar actividades sospechosas- Presentar los reportes correspondientes que la entidad realice con los Clientes y Usuarios, ante CONDUSEF- Atender cualquier duda sobre el cumplimiento normativo a las Disposiciones y Reglamentos que sean obligatorios y emitidos por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) y CONDUSEF.- Seguimiento y actualizaciones de del manual de cumplimiento de PLD, FT- Control y manejo de lista negras- Implementación de Matriz de riesgo- Llevar a cabo con RH la implementación de capacitaciones en materia de PLD/FT- Informar a Dirección de RH de actividades sospechosa- Reportes de SIPRES, SIC, RECO, RECA, REÚNE, REDECO**Ofrecemos**Salario base de $40,000 a $60,000 netosPrestaciones de leyEstacionamiento por parte de la empresa**Horario**Lunes a viernes de 9:00 a 18:00 hrs**Zona a laborar**Alcaldía CuauhtémocTipo de puesto: Tiempo completoSalario: $40,000.00 - $60,000.00 al mesHorario:- Lunes a viernesPrestaciones:- Estacionamiento de la empresa- Estacionamiento gratuito