**Vacante para la empresa Serfimex Capital en Santa Fe -Álvaro Obregón, Ciudad de México**:**Importante Financiera Mexicana**, con 14 años de experiência te invita a formar parte de su gran equipo y estamos buscando:**OFICIAL DE CUMPLIMIENTO****CDMX, Santa Fe**OBJETIVO GENERAL DEL PUESTOCumplimiento de las obligaciones establecidas en las disposiciones.
**Requisitos**:- Lic.
En Derecho, Económico-Administrativa.- Deseable 4 años de experiência en el Sector Financiero- Deseable 4 años de experiência en PLD- Office Intermedio / Avanzado- CertificadoACTIVIDADESAsegurar el cumplimiento de la normatividad aplicable en materia de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo.Elaborar y actualizar el manual de prevención de lavado de dinero.Parametrizar el sistema automatizado de acuerdo a lo establecido en disposiciones de carácter general aplicables a sofom enr.Elaborar e impartir cursos de capacitación en materia de prevención de lavado de dinero.Monitorear operaciones que la institución celebre con los clientes, así como la operatividad que puedan derivar en operaciones inusuales, operaciones 24 horas, operaciones lista de personas bloqueadas, operaciones internas preocupantes.Analizar las operaciones que pudieran encuadrar en los supuestos de operaciones inusuales, operaciones 24 horas, operaciones lista de personas bloqueadas, operaciones internas preocupantes o bien de aquellos casos que por cualquier razón cambien su perfil transaccional.Coordinación del comité de comunicación y control.Dar cumplimiento a las funciones y obligaciones establecidas en las disposiciones de carácter general aplicables a sofom enr.Coordinar el sistema une para recibir consultas, reclamaciones y aclaraciones respecto de productos y servicios ofertados al público.Verificar y dar respuesta a casos presentados ante la une.Conocer y manejar portarles de condusef para el reporteo trimestralde sipres, reco, redeco, sic, bef, reune.Dar atención a autoridades (seguimiento a oficios y requerimientos de información)Vigilar que el resto de las áreas de la institución ejecuten las funciones que les correspondan en materia de pld.Asesorar al resto de las áreas en materia de prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita y financiamiento al terrorismo.- Sueldo base.- Zona de trabajo; Santa Fe, CDMX.- Prestaciones superiores a las de ley.
**INTEGRACIÓN INMEDIATA**Si cubres el perfil y te interesa, por favor envía tu CV actualizado, junto con tus pretensiones económicas y disponibilidad de integración o postúlate!
**Nível de educación deseada**:Superior - titulado**Nível de experiência deseada**:Nível Gerencial**Función departamental**:Legal**Industria**:Servicios Financieros**Habilidades**:- pld- metodologia ebr