Oficial De Cumplimiento Interino

Detalles de la oferta

**REQUISITOS**:

- Lic. en Administración, Derecho o afín.
- Certificación ante la CNBV en prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita y financiamiento al terrorismo.
- Disponibilidad de tiempo.

**Experiência mínima de 5 años en**:

- Normas y disposiciones aplicables a la Prevención de Lavado de Dinero.
- Búsqueda de personas políticamente expuestas y giros de alto riesgo.
- Manual de Prevención de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita.
- Análisis de la composición accionaria (accionistas) de Personas Morales Documentación y exposición de la detección de posibles fraudes al CCC.
- Generación de reportes de operaciones (Relevantes, Inusuales, Preocupantes) para CNBV, reportes a CONDUSEF y en su caso SHCP.
- Manejo de bases de datos o motores de búsqueda en materia de PLD/FT.
- Elaboración de Actas para comité de comunicación y control.
- Atender a la Comisión respecto de las visitas que en materia de PLD se realicen.
- Atención a auditorias.
- Capacitación en materia de PLD.

Tipo de puesto: Tiempo completo, Por tiempo indeterminado

Sueldo: $18,000.00 - $30,000.00 al mes

Tipo de jornada:

- Lunes a viernes
- Turno de 8 horas

Pregunta(s) de postulación:

- Mencione qué tipo de reporte de operaciones elaboró para la CNBV, CONDUSEF y/o SHCP?
- Mencione su experiência en el manejo del perfil transaccional del cliente y su experiência en el manejo de matrices de riesgo.
- Nombre los softwares de PLD/FT para el manejo de base de datos y/o motores de búsqueda con los que ha trabajado:

- ¿Cuenta con certificación en materia de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento de Terrorismo emitida por la CNBV?, indique su vigencia.
- Indique la alcaldía en l que reside y mencione sus pretensiones económicas:
Lugar de trabajo: Empleo presencial

Fecha de inicio prevista: 06/01/2025


Salario Nominal: A convenir

Fuente: Whatjobs_Ppc

Requisitos

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