Oficial De Cumplimiento Normativo (Pld) - Sector Financiero

REQUISITOS: Lic. en Administración, Derecho o afín. Certificación ante la CNBV en prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita y financiamiento al terrorismo. Disponibilidad de tiempo. Experiencia mínima de 5 años en: Normas y disposiciones aplicables a la Prevención de Lavado de Dinero. Búsqueda de personas políticamente expuestas y giros de alto riesgo. Manual de Prevención de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita. Análisis de la composición accionaria (accionistas) de Personas Morales Documentación y exposición de la detección de posibles fraudes al CCC. Generación de reportes de operaciones (Relevantes, Inusuales, Preocupantes) para CNBV, reportes a CONDUSEF y en su caso SHCP. Manejo de bases de datos o motores de búsqueda en materia de PLD/FT. Elaboración de Actas para comité de comunicación y control. Atender a la Comisión respecto de las visitas que en materia de PLD se realicen. Atención a auditorias. Capacitación en materia de PLD. COMPETENCIAS: Análisis y solución de problemas. Planeación y control. Organización. Toma de decisiones. Integridad.