Oficial De Cumplimiento Normativo (Pld) - Sector Financiero

Compartir FacebookEmpresaPORTAFOLIO DE NEGOCIOSDescripción de la EmpresaEn Portafolio de Negocios brindamos el capital financiero que requieren las PYMES.EstadoCiudad de MéxicoLocalidadBlvd. Adolfo López Mateos Los Alpes, Álvaro Obregón, 01010 CDMXSalarioAcorde a experienciaTipo de ContrataciónTiempo CompletoDescripción de la PlazaREQUISITOS:Lic. en Administración, Derecho o afín.Certificación ante la CNBV en prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita y financiamiento al terrorismo.Disponibilidad de tiempo.Experiencia mínima de 5 años en:Normas y disposiciones aplicables a la Prevención de Lavado de Dinero.Búsqueda de personas políticamente expuestas y giros de alto riesgo.Manual de Prevención de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita.Análisis de la composición accionaria (accionistas) de Personas Morales Documentación y exposición de la detección de posibles fraudes al CCC.Generación de reportes de operaciones (Relevantes, Inusuales, Preocupantes) para CNBV, reportes a CONDUSEF y en su caso SHCP.Manejo de bases de datos o motores de búsqueda en materia de PLD/FT.Elaboración de Actas para comité de comunicación y control.Atender a la Comisión respecto de las visitas que en materia de PLD se realicen.Atención a auditorias.Capacitación en materia de PLD.COMPETENCIAS:Análisis y solución de problemas.Planeación y control.Organización.Toma de decisiones.Integridad.Mínimo Nivel Académico RequeridoUniversidad CompletaMínima Experiencia Laboral Requerida5-10 años#J-18808-Ljbffr