Oficial De Cumplimiento Normativo (Pld) - Sector Financiero

REQUISITOS:

Lic.
en Administración, Derecho o afín.
Certificación ante la CNBV en prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita y financiamiento al terrorismo.
Disponibilidad de tiempo.
Experiencia mínima de 5 años en:

Normas y disposiciones aplicables a la Prevención de Lavado de Dinero.
Búsqueda de personas políticamente expuestas y giros de alto riesgo.
Manual de Prevención de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita.
Análisis de la composición accionaria (accionistas) de Personas Morales Documentación y exposición de la detección de posibles fraudes al CCC.
Generación de reportes de operaciones (Relevantes, Inusuales, Preocupantes) para CNBV, reportes a CONDUSEF y en su caso SHCP.
Manejo de bases de datos o motores de búsqueda en materia de PLD/FT.
Elaboración de Actas para comité de comunicación y control.
Atender a la Comisión respecto de las visitas que en materia de PLD se realicen.
Atención a auditorias.
Capacitación en materia de PLD.
COMPETENCIAS:
Análisis y solución de problemas.
Planeación y control.
Organización.
Toma de decisiones.
Integridad.