.Supervisor de Prevención de Lavado de DineroOficial de Cumplimiento para actividades vulnerables (PLD y FT)¡Únete a nuestro equipo como SUPERVISOR DE PREVENCIÓN Y LAVADO DE DINERO!**OBJETIVO**:Como Oficial de Cumplimiento para actividades vulnerables (PLD y FT), serás responsable de Documentar, revisar y proponer ajustes a los procesos transversales en donde se tenga un riesgo de pérdida financiera o fraudes con el fin de blindar los servicios asociados a la operación de las Estaciones de Servicio (gasolineras).Es el responsable que funge como representante encargado del cumplimiento de las obligaciones derivadas de la Ley "LFPIORPI", (el art. 20) ante la UIF (Unidad de Inteligencia Financiera)**RESPONSABILIDADES**:- Mandar avisos correspondientes a la UIF en tiempo y forma (operación diaria)- Revisar y analizar las actividades transaccionales, con el fin de apegarse a los umbrales de identificación, reporte y restricción que marca la UIF.- Matriz de riesgo (evaluar el nível de riesgo de las Estaciones de Servicio) hasta donde llegan los riesgos.- LLevar los reportes necesarios para hacer los avisos correspondientes ante la UIF- Atender las inspecciones de la UIF- Análisis de riesgos ante nuevas adquisiciones de Estaciones en materia de PLD.- Revisar y validar que los Expedientes de los Clientes (Estaciones de Servicio), cumplan con las disposiciones de las Leyes en materia (PLD FT)- Desarrollar y revisar el Manual de cumplimiento y asegurar que esté alineado a las Leyes en materia (PLD FT)- Realizar evaluaciones de riesgos y controles internos para identificar posibles vulnerabilidades y debilidades en los procesos- Colaborar con otras áreas de la empresa para garantizar la correcta integración de las políticas de prevención de lavado de dinero en todos los procesos- Seguimiento a matriz de riesgos en materia de PLD FT- Apoyar en el desarrollo de reportes de cumplimiento y mejora de reportes existentes según sea necesario.**Requisitos**:- Título universitario en Finanzas, Derecho, Economía o campos relacionados.- Experiência comprobada de al menos 2 años en puestos como oficial o responsable de cumplimiento en materia de PLD y FT- Conocimiento para hacer matrices - EBR (enfoque basado en riesgos)- Conocimiento profundo de las leyes y regulaciones: LFPIORPI, CPF, 40 recomendaciones de GAFI, Convenciones ONU, Tipologías de Hacienda, PEPS y LFPCA- Conocimientos sobre prevención de lavado de dinero, financiamiento del terrorismo, proliferación de armas de destrucción masiva- Tener un profundo conocimiento de las regulaciones y leyes nacionales e internacionales relacionadas con el lavado de dinero.- Contar con sólidas habilidades analíticas y capacidad para identificar y evaluar riesgos financieros- Poseer excelentes habilidades de comunicación oral y escrita.- Tener un alto grado de integridad y ética profesional.- Inglés: intermedioTipo de puesto: Tiempo completoSalario: $20,000.00 - $50,000
