Oficial De Cumplimiento Pld

Oferta de trabajo:
Empresa: Century 21 SI-NOW

Puesto: Oficial de cumplimiento PLD (Prevención de Lavado de Dinero)

Ubicación: (Indicar la ubicación)

Descripción del puesto:
**Responsabilidades**:

- Supervisar y asegurar el cumplimiento de las políticas y regulaciones relacionadas con la prevención de lavado de dinero.
- Realizar análisis de información para identificar posibles actividades sospechosas o de lavado de dinero.
- Ofrecer orientación y capacitación a los empleados en relación con las políticas y procedimientos de cumplimiento.
- Mantener actualizados los registros y documentación necesarios para el cumplimiento normativo.
- Colaborar con las autoridades competentes en investigaciones relacionadas con el lavado de dinero.

**Requisitos**:

- Licenciatura en contabilidad, finanzas, derecho o una disciplina relacionada.
- Experiência mínima de 3 años en el campo de cumplimiento de PLD.
- Conocimiento profundo de las regulaciones y mejores prácticas en la prevención del lavado de dinero.
- Habilidades sólidas en el análisis de información financiera y de riesgos.
- Excelentes habilidades de comunicación, incluyendo la capacidad de presentar información de manera clara y concisa.
- Integridad impecable y capacidad para manejar información y situaciones confidenciales de manera ética.
- Fuerte habilidad de liderazgo y capacidad para trabajar en equipo.

Si cumples con los requisitos mencionados y te consideras un profesional altamente motivado y orientado al cumplimiento de los estándares más altos de ética y legalidad, te invitamos a postularte para este puesto en Century 21 SI-NOW.

Esperamos contar con tu pronta postulación para evaluar tus habilidades y experiência en relación con este puesto. ¡Únete a nuestro equipo y contribuye al éxito continuo de Century 21 SI-NOW en la prevención de lavado de dinero!