**Pasante Jurídico (Prevención de Lavado de Dinero)**Almacenadora Sur, S.A. de C.V. O.A.C., empresa líder en servicios integrales de almacenaje y distribución de mercancías con más de 20 años de experiência y presencia en el mercado, fortaleciendo el sector agroindustrial, reconocidos como institución financiera dentro del ámbito de importaciones y exportaciones de mercancías dentro del régimen fiscal.Nos encontramos en búsqueda de talento para que forme parte de nuestro de equipo de trabajo.Estamos buscando el puesto de **PASANTE JURÍDICO CON INTERÉS EN PLD**, para desempeñar las siguientes actividades:**ACTIVIDADES PRINCIPALES**:- Revisar de expedientes de clientes.- Revisar Portal de Atención a Autoridades- Dar contestación, seguimiento y envío de oficios enviados por la Comisión Nacional Bancaria de Valores.- Revisar que se hayan cargado las personas bloqueadas dentro del sistema.- Llevar a cabo el proceso de reporte, investigación y notificación, en caso de identificación de coincidencia de cliente o prospecto de cliente o cualquier persona relacionada con éste, con la Lista de Personas Bloqueadas.- Recibir y verificar que se dé respuesta a los requerimientos de información y documentación.- Dar seguimiento al bloqueo y desbloqueo de operaciones que formulan las autoridades competentes en materia de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo.- Actualizar y cargar información al sistema correspondiente.- Detectar, dar seguimiento y reportar a la autoridad, operaciones relevantes, inusuales o preocupantes.**Requisitos**:Escolaridad: Licenciatura en Derecho, Contabilidad o afín (recién egresado).**Gusto o Interés por el área de Prevención de Lavado de Dinero.****EXPERIENCIA**:- Deseable 6 meses en el área de Prevención de Lavado de Dinero.**OFRECEMOS**:Horario: lunes a viernes de 7:30 am a 5:00 pmSueldo**:$10,500 mensuales + Prestaciones Superiores a las de la Ley**- 7 % Vales de despensa mensuales desde el primer día.- 3 % Fondo de ahorro mensual- Seguro Social desde el primer día.- Cotización al 100% ante el IMSS- Seguro de Vida- Estabilidad laboral- Contratación temporal- Pago quincenal**ZONA A LABORAR: Santa Fe, Cuajimalpa.****SI TE INTERESA LA VACANTE Y CUMPLES CON EL PERFIL FAVOR DE ENVÍAR TU CV A TRAVÉS DE ÉSTE MEDIO O VÍA WHATS APP AL 55-4140-5712.**Tipo de puesto: Tiempo completo, Por tiempo indeterminadoSueldo: $10,500.00 al mesHorario:- Turno matutinoPrestaciones:- Caja de ahorro- Seguro de vida- Servicio de comedor con descuento- Vales de despensaPregunta(s) de postulación:- ¿Tienes interés en el área de Prevención de Lavado de Dinero?- ¿Cuentas con experencia en el área de Prevensión de Lavado de Dinero?- ¿Cuál es tu pretensión mensual deseada?- ¿Cuánto tiempo realizarías de tu domicilio al centro de trabajo?Lugar de trabajo: Empleo presencial
