**Pasante Jurídico (Prevención de Lavado de Dinero)**
Almacenadora Sur, S.A. de C.V.
O.A.C., empresa líder en servicios integrales de almacenaje y distribución de mercancías con más de 20 años de experiência y presencia en el mercado, fortaleciendo el sector agroindustrial, reconocidos como institución financiera dentro del ámbito de importaciones y exportaciones de mercancías dentro del régimen fiscal.
Nos encontramos en búsqueda de talento para que forme parte de nuestro de equipo de trabajo.
Estamos buscando el puesto de **PASANTE JURÍDICO CON INTERÉS EN PLD**, para desempeñar las siguientes actividades:
**ACTIVIDADES PRINCIPALES**:
- Revisar de expedientes de clientes.
- Revisar Portal de Atención a Autoridades
- Dar contestación, seguimiento y envío de oficios enviados por la Comisión Nacional Bancaria de Valores.
- Revisar que se hayan cargado las personas bloqueadas dentro del sistema.
- Llevar a cabo el proceso de reporte, investigación y notificación, en caso de identificación de coincidencia de cliente o prospecto de cliente o cualquier persona relacionada con éste, con la Lista de Personas Bloqueadas.
- Recibir y verificar que se dé respuesta a los requerimientos de información y documentación.
- Dar seguimiento al bloqueo y desbloqueo de operaciones que formulan las autoridades competentes en materia de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo.
- Actualizar y cargar información al sistema correspondiente.
- Detectar, dar seguimiento y reportar a la autoridad, operaciones relevantes, inusuales o preocupantes.
**Requisitos**:
Escolaridad: Licenciatura en Derecho, Contabilidad o afín (recién egresado).
**Gusto o Interés por el área de Prevención de Lavado de Dinero.
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**EXPERIENCIA**:
- Deseable 6 meses en el área de Prevención de Lavado de Dinero.
**OFRECEMOS**:
Horario: lunes a viernes de 7:30 am a 5:00 pm
Sueldo**:$10,500 mensuales + Prestaciones Superiores a las de la Ley**
- 7 % Vales de despensa mensuales desde el primer día.
- 3 % Fondo de ahorro mensual
- Seguro Social desde el primer día.
- Cotización al 100% ante el IMSS
- Seguro de Vida
- Estabilidad laboral
- Contratación temporal
- Pago quincenal
**ZONA A LABORAR: Av.
Presidente Juárez #13, Tlalnepantla de Baz**
**SI TE INTERESA LA VACANTE Y CUMPLES CON EL PERFIL FAVOR DE ENVÍAR TU CV A TRAVÉS DE ÉSTE MEDIO O VÍA WHATS APP AL 55-4140-5712.
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Tipo de puesto: Tiempo completo, Por tiempo indeterminado
Sueldo: $10,500.00 al mes
Horario:
- Turno matutino
Prestaciones:
- Caja de ahorro
- Seguro de vida
- Servicio de comedor con descuento
- Vales de despensa
Pregunta(s) de postulación:
- ¿Tienes interés en el área de Prevención de Lavado de Dinero?
- ¿Cuentas con experencia en el área de Prevensión de Lavado de Dinero?
- ¿Cuál es tu pretensión mensual deseada?
- ¿Cuánto tiempo realizarías de tu domicilio al centro de trabajo?
Lugar de trabajo: Empleo presencial